证券代码：000927 证券简称：中国铁物 公告编号：2022-临 032
中国铁路物资股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日 14:30 时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 6
月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A
座 0302 会议室
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：杜波董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 4,872,641,423 股，占上市公
司总股份的 80.5348％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,287,521,635 股，占上市公司
总股份的 37.8081％。
份的 42.7268％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
1.关于 2021 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：同意 4,868,382,976 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9126％；反对 4,258,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 565,879,313 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.2531％；反对 4,258,447 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7469％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得股东大会表决通过。
2.关于 2021 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：同意 4,868,382,976 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9126％；反对 4,258,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 565,879,313 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.2531％；反对 4,258,447 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7469％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得股东大会表决通过。
3.关于 2021 年年度报告及摘要的议案
总表决情况：同意 4,868,380,976 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9126％；反对 4,260,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 565,877,313 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.2527％；反对 4,260,447 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7473％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得股东大会表决通过。
4.关于 2021 年度财务决算的议案
总表决情况：同意 4,868,380,976 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9126％；反对 4,260,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 565,877,313 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.2527％；反对 4,260,447 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7473％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得股东大会表决通过。
5.关于 2021 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 4,868,401,176 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9130％；反对 4,240,247 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0870％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 565,897,513 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.2563％；反对 4,240,247 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7437％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得股东大会表决通过。
6.关于 2022 年度预算方案的议案
总表决情况：同意 4,868,382,976 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9126％；反对 4,258,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 565,879,313 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.2531％；反对 4,258,447 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7469％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得股东大会表决通过。
7.关于拟注册及发行中期票据和超短期融资券的议案
总表决情况：同意 4,868,380,976 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9126％；反对 4,260,447 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0874％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 565,877,313 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 99.2527％；反对 4,260,447 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7473％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得股东大会表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、律师姓名：陈惠燕、王莹
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；2、法律意见书。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司
董事 会
2022 年 6 月 29 日
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