证券代码：000927 证券简称：*ST 夏利 公告编号：2020-临 072
天津一汽夏利汽车股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津一汽夏利汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 23
日召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次修订的原因及内容如下：
鉴于公司拟对重大资产重组后的经营范围进行变更，并结合公司的实际情况，公司拟修改《公司章程》中经营范围、董事会及监事会组成、高级管理人员设置等相关条款。本次修订的具体内容如下：
序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十一条 本章程所称其他高级管理
1 是指公司的副经理、董事会秘书、财务负 人员是指公司的副经理、董事会秘书、
责人。 财务负责人（总会计师）、总法律顾
问。
第十二条 公司的经营宗旨：在充分利用 第十二条 公司的经营宗旨：执行国家
和发挥原企业技术、装备、管理优势的基 法律、法规和政策，以铁路轨道交通
础上，加大科技投入，优化产品结构，提 产业综合服务为根本，适度相关多元
2 高资金运营效率，大力开拓国内外市场， 化，提供定制化产业链集成服务，以
真正成为自主经营、自负盈亏、自我发展 人为本，共创价值，诚信勤勉，创新
和自我约束的法人实体。为全体股东利益 共赢，建设具有国际水准的生产性服
的最大化、为我国汽车工业的发展和社会 务企业，实现社会效益和经济效益的
的繁荣与进步做出最大的贡献。 统一。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十三条 经依法登记，公司的经营范
轿车、汽车发动机、汽车零部件、内燃机 围：技术开发、技术推广、技术转让、
配件的制造及其售后服务；动力电池生产 技术咨询、技术服务；销售金属材料、
与销售；汽车电器、汽车装具、汽车水箱、 非金属材料及制品、电子产品、通讯
3 汽车收录机制造、加工；钣金件、冲压件 设备、汽车、汽车配件、橡胶制品、
加工、修理；汽车配件、橡胶件、五金工 塑料制品、纸及纸制品、玻璃及制品、
具、化工产品（危险品及易制毒化学品除 化工产品（不含一类易制毒品及危险
外）、日用百货、轮胎、电工器材零售兼 化学品）、石油及其制品、专用设备、
批发；仓储服务（不含危险品储存）；房 器材、建筑材料、铁路机车车辆及配
屋租赁、劳务服务（不含涉外劳务）；机 件、铁路设备及器材、水泥与熟料、
序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》
电设备租赁、汽车租赁；车用燃气气瓶安 商业混凝土及制品、陶瓷制品、针纺
装（取得特种设备安全监察部门许可后经 织品、日用品；机械设备；铁路运输
营）；高科技产品的开发、研制及生产； 机车车辆的修理和维护；招标代理业
普通货运；商业的批发及零售；经营本企 务；钢轨、焊接钢轨、道岔、弹条、
业自产产品及技术的出口业务；经营本企 扣配件、桥梁支座、防水板、铁路线
业自产所需的原辅材料、仪器仪表、机械 上配件的质量监督检测；货运代理；
设备、零部件及技术的进口业务（国家限 出租办公用房、商业用房；技术进出
定公司经营和国家禁止进出口的商品及 口；代理进出口；货物进出口；经济
技术除外）；经营进料加工和“三来一 贸易咨询。
补”业务；品牌汽车（夏利、威姿、威乐、
威志、骏派）销售；汽车配件、汽车装具
批发、零售；与汽车相关的技术咨询、技
术服务 ；商务信息咨询。(以上范围内国
家有专营专项规定的按规定办理)。
第四十三条 有下列情形之一的，公司在 第四十三条 有下列情形之一的，公司
事实发生之日起2个月以内召开临时股东 在事实发生之日起 2 个月以内召开临
大会： 时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人数 （一）董事人数不足《公司法》规定
或者本章程所定 11 人的 2/3 时； 人数或者本章程所定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 （二）公司未弥补的亏损达实收股本
4 1/3 时； 总额 1/3 时；
（三）单独或者合计持有公司 10%以上股 （三）单独或者合计持有公司 10%以上
份的股东请求时； 股份的股东请求时；
（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；
（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章 （六）法律、行政法规、部门规章或
程规定的其他情形。 本章程规定的其他情形。
第四十四条 本公司召开股东大会的
第四十四条 本公司召开股东大会的地点 地点为：公司住所地或者股东大会通
为：公司住所地。 知中指定的其他地点。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式 股东大会应当设置会场，以现场会议
5 召开，并应当按照法律、行政法规、中国 形式召开，并应当按照法律、行政法
证监会或公司章程的规定，采用安全、经 规、中国证监会或公司章程的规定，
济、便捷的网络和其他方式为股东参加股 采用安全、经济、便捷的网络和其他
东大会提供便利。股东通过上述方式参加 方式为股东参加股东大会提供便利。
股东大会的，视为出席。 股东通过上述方式参加股东大会的，
视为出席。
6 第一百〇六条 董事会由 11 名董事组成， 第一百〇六条 董事会由九至十一名
设董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事组成，设董事长一人。
第一百二十五条 公司设经理 1 名，由董 第一百二十五名 公司设经理一名，由
7 事会聘任或解聘。 董事会聘任或解聘。
公司设副经理4名，由董事会聘任或解聘。 公司设副经理二至四名，由董事会聘
公司经理、副经理、财务负责人、董事会 任或解聘，公司经理、副经理、财务
序号 原《公司章程》 修订后的《公司章程》
秘书为公司高级管理人员。 负责人（总会计师）、总法律顾问、
董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百四十四条 公司设监事会。监事会 第一百四十四条 公司设监事会。监事
由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监 会由五名监事组成，监事会设主席一
事会主席由全体监事过半数选举产生。监 人。监事会主席由全体监事过半数选
事会主席召集和主持监事会会议；监事会 举产生。监事会主席召集和主持监事
主席不能履行职务或者不履行职务的，由 会会议；监事会主席不能履行职务或
半数以上监事共同推举一名监事召集和 者不履行职务的，由半数以上监事共
8 主持监事会会议。 同推举一名监事召集和主持监事会会
监事会应当包括股东代表和适当比例的 议。
公司职工代表，其中职工代表的比例不低 监事会应当包括股东代表和适当比例
于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工 的公司职工代表，其中职工代表的比
通过职工代表大会、职工大会或者其他形 例不低于 1/3。监事会中的职工代表由
式民主选举产生。 公司职工通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述《公司章程》修订尚需公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事 会
2020 年 11 月 24 日
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