证券代码：000927 证券简称：一汽夏利 公告编号：2020-临 010
天津一汽夏利汽车股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于 2020 年 3 月 30 日以专人送达、电话和传真方式
发送给公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、本次董事会会议于 2020 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
4、本次董事会会议由公司董事长雷平先生召集，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 2019 年度总经理工作报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
2、 2019 年度董事会工作报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
董事会工作报告具体内容详见公司《2019 年年度报告》中第三节公司业务概要及第四节经营情况讨论与分析。
3、 2019 年年度报告及报告摘要
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
4、 2019 年度财务决算报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
5、 2020 年度经营预算方案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
6、 2019 年度利润分配预案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
经致同会计师事务所审计，2019 年度公司实现净利润-1,479,493,294.27元，归属于母公司股东的净利润-1,480,521,364.79 元。经董事会研究提议，因累计未分配利润为负，按照《公司章程》的有关规定，2019 年的分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
7、 总经理提交的 2019 年度计提减值准备的议案，该议案中计提减值准
备均不涉及关联方
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
2019 年度，本公司计提减值准备 492,616,507.63 元，其中：坏账准备
-7,344,317.80 元，存货跌价准备 65,134,514.11 元，固定资产减值准备400,163,541.10 元,在建工程减值准备 28,487,412.12 元，长期股权投资减值准备 6,175,358.10 元。
8、 2020 年日常关联交易的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，本议案获得审议通
过。
关联董事雷平、李冲天、胡克强、王文权回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2020 年日常关联交易预计公告》。
9、 公司董事会 2019 年度内部控制评价报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。
10、 公司董事会 2019 年度社会责任报告
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司董事会 2019 年度社会责任报告》。
11、 公司董事会审计委员会提交的关于致同会计师事务所为公司提供2019 年年度审计服务的工作总结
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
12、 根据 2018 年度股东大会的授权，决定致同会计师事务所为公司提供
2019 年财务审计服务的费用为 50 万元
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
13、 根据 2018 年度股东大会的授权，决定致同会计师事务所为公司提供
2019 年内部控制审计服务的费用为 25 万元
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
14、 关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
为满足公司日常生产经营的需要，提高决策效率，董事会决定授权公司总经理在 2020 年度对不超过 25 亿元的对外债务性融资（包括但不限于银行贷款、融资租赁等）、10 亿元的银行承兑汇票和信用证，以及申请金融机构授信等其他筹融资业务行使决策权，并签署相关筹融资业务文件，授权有效期为一年。
15、 关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，本议案获得审议通
过。
关联董事雷平、李冲天、胡克强、王文权回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理在 2020年度向一汽财务有限公司（以下简称“财务公司”）进行日常短期融资业务行使决策权并签署有关文件，融资方式包括但不限于：短期借款、银行承兑汇票开立及贴现。其中：短期借款余额不超过 25 亿元人民币，累计利息支出不超过 1 亿元；银行承兑汇票累计贴现息及开立银行承兑汇票手续费不超过 0.2 亿元，授权有效期一年。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。
16、 关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，本议案获得审议通
过。
关联董事雷平、李冲天、胡克强、王文权回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
利用财务公司的金融服务平台，由财务公司提供日常存款业务的金融服务，能够提高公司资金的管理水平及使用效率。董事会决定授权公司总经理在 2020年度对财务公司进行日常存款业务行使决策权并签署有关文件，在财务公司存款的货币资金每日最高限额不超过 12 亿元，授权有效期为一年。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告》。
17、 关于对一汽财务有限公司的风险评估报告的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，本议案获得审议通
过。
关联董事雷平、李冲天、胡克强、王文权回避了表决。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司关于对一汽财务有限公司的风险评估的报告》。
18、 关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票、弃权 0 票、回避 4 票，本议案获得审议通
过。
关联董事雷平、李冲天、胡克强、王文权回避了表决。
本议案已获得独立董事事前认可。
为满足公司的日常流动资金周转的需求，提高公司资金使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，根据公司的实际情况，董事会决定授权公司总经理，在2020年度对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款的业务行使决策权,贷款金额不超过 25 亿元，累计支出利息金额不超过 1 亿元，并授权总经理签署相关委托贷款文件，授权有效期一年。
本议案具体内容请详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司委托贷款关联交易公告》。
19、 董事会关于会计师事务所出具的 2019 年度“带持续经营重大不确定
性段落的无保留意见审计报告”的专项说明
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
本议案具体内容请详见《董事会关于会计师事务所出具的 2019 年度“带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告”的专项说明》。
20、关于修改公司股票简称的议案
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
公司经审计的 2019 年度期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司股票交易将实行特别处理，公司股票简称变更为“*ST夏利”，股票交易报价的日涨跌幅限制为 5%。
21、 决定召开 2019 年年度股东大会，会议召开时间另行通知
表决结果：同意 11 票，反对 0 票、弃权 0 票，本议案获得审议通过。
公司独立董事对上述第 6、8、9、15、16、17、18、19 项议案发表了独立意见，详见《天津一汽夏利汽车股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
上述第 2、3、4、5、6、7、8、14、15、16、18 项议案尚需提交公司 2019
年年度股东大会进行审议。
公司独立董事在本次董事会上进行了述职，并将在 2019 年度股东大会上进行述职。
特此公告。
天津一汽夏利汽车股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 9 日
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