天津一汽夏利汽车股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2019年6月28日（周五）下午14:00时。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月28日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2019年6月27日15:00至2019年6月28日15:00。
（3）现场会议召开地点：天津市西青区京福公路578号公司1103会议室
（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（5）召集人：公司董事会
（6）主持人：雷平董事长
（7）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东158人，代表股份1,082,844,331股，占上市公司总股份的67.8825％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,072,732,120股，占上市公司总股份的67.2486％。
通过网络投票的股东155人，代表股份10,112,211股，占上市公司总股份的0.6339％。
3、公司董事、监事及高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
1、2018年度董事会工作报告
总表决情况：同意1,074,228,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.2043％；反对7,147,211股，占出席会议所有股东所持股份的0.6600％；弃权1,469,000股（其中，因未投票默认弃权715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1357％。
中小股东总表决情况：同意2,361,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5132％；反对7,147,211股，占出席会议中小股东所持股份的65.1054％；弃权1,469,000股（其中，因未投票默认弃权715,100股），占出席会议中小股东所持股份的13.3814％。
该议案获得表决通过。
2、2018年度监事会工作报告
总表决情况：同意1,074,197,820股，占出席会议所有股东所持股份的99.2015％；反对7,892,511股，占出席会议所有股东所持股份的0.7289％；弃权754,000股（其中，因未投票默认弃权46,800股），占出席会议所有股东所持股份的0.0696％。
中小股东总表决情况：同意2,331,400股，占出席会议中小股东所持股份的21.2372％；反对7,892,511股，占出席会议中小股东所持股份的71.8945％；弃权754,000股（其中，因未投票默认弃权46,800股），占出席会议中小股东所持股份的6.8683％。
该议案获得表决通过。
3、2018年年度报告及报告摘要
总表决情况：同意1,074,228,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.2043％；反对7,193,911股，占出席会议所有股东所持股份的0.6644％；弃权1,422,300股（其中，因未投票默认弃权715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1313％。
中小股东总表决情况：同意2,361,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5132％；反对7,193,911股，占出席会议中小股东所持股份的65.5308％；弃权1,422,300股（其中，因未投票默认弃权715,100股），占出席会议中小股东所持股份的12.9560％。
该议案获得表决通过。
4、2018年度财务决算报告
总表决情况：同意1,074,228,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.2043％；反对7,869,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.7268％；弃权746,500股（其中，因未投票默认弃权715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0689％。
中小股东总表决情况：同意2,361,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5132％；反对7,869,711股，占出席会议中小股东所持股份的71.6868％；弃权746,500股（其中，因未投票默认弃权715,100股），占出席会议中小股东所持股份的6.8000％。
该议案获得表决通过。
5、2019年度经营预算方案
总表决情况：同意1,074,228,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.2043％；反对7,900,911股，占出席会议所有股东所持股份的0.7296％；弃权715,300股（其中，因未投票默认弃权715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0661％。
中小股东总表决情况：同意2,361,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.5132％；反对7,900,911股，占出席会议中小股东所持股份的71.9710％；弃权715,300股（其中，因未投票默认弃权715,100股），占出席会议中小股东所持股份的6.5158％。
该议案获得表决通过。
6、2018年度利润分配预案
总表决情况：同意1,074,074,620股，占出席会议所有股东所持股份的99.1901％；反对8,101,211股，占出席会议所有股东所持股份的0.7481％；弃权668,500股（其中，因未投票默认弃权668,300股），占出席会议所有股东所
持股份的0.0617％。
中小股东总表决情况：同意2,208,200股，占出席会议中小股东所持股份的20.1149％；反对8,101,211股，占出席会议中小股东所持股份的73.7956％；弃权668,500股（其中，因未投票默认弃权668,300股），占出席会议中小股东所持股份的6.0895％。
该议案获得表决通过。
7、2019年日常关联交易的议案
总表决情况：同意312,795,508股，占出席会议所有股东所持股份的97.3177％；反对7,859,211股，占出席会议所有股东所持股份的2.4452％；弃权762,000股（其中，因未投票默认弃权715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2371％。
中小股东总表决情况：同意2,356,700股，占出席会议中小股东所持股份的21.4677％；反对7,859,211股，占出席会议中小股东所持股份的71.5911％；弃权762,000股（其中，因未投票默认弃权715,100股），占出席会议中小股东所持股份的6.9412％。
该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761,427,612股份，回避了该议案的表决。
8、关于授权公司总经理进行筹融资业务的议案
总表决情况：同意1,075,859,520股，占出席会议所有股东所持股份的99.3550％；反对5,593,711股，占出席会议所有股东所持股份的0.5166％；弃权1,391,100股（其中，因未投票默认弃权715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.1285％。
中小股东总表决情况：同意3,993,100股，占出席会议中小股东所持股份的36.3740％；反对5,593,711股，占出席会议中小股东所持股份的50.9542％；弃权1,391,100股（其中，因未投票默认弃权715,100股），占出席会议中小股东所持股份的12.6718％。
该议案获得表决通过。
9、关于授权总经理向一汽财务有限公司进行日常短期融资业务行使决策权并办理相关事宜的议案
总表决情况：同意315,107,408股，占出席会议所有股东所持股份的98.0370％；反对5,594,011股，占出席会议所有股东所持股份的1.7404％；弃权715,300股（其中，因未投票默认弃权715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2225％。
中小股东总表决情况：同意4,668,600股，占出席会议中小股东所持股份的42.5272％；反对5,594,011股，占出席会议中小股东所持股份的50.9570％；弃权715,300股（其中，因未投票默认弃权715,100股），占出席会议中小股东所持股份的6.5158％。
该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761,427,612股份，回避了该议案的表决。
10、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案
总表决情况：同意313,560,708股，占出席会议所有股东所持股份的97.5558％；反对7,140,711股，占出席会议所有股东所持股份的2.2216％；弃权715,300股（其中，因未投票默认弃权715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2225％。
中小股东总表决情况：同意3,121,900股，占出席会议中小股东所持股份的28.4380％；反对7,140,711股，占出席会议中小股东所持股份的65.0462％；弃权715,300股（其中，因未投票默认弃权715,100股），占出席会议中小股东所持股份的6.5158％。
该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761,427,612股份，回避了该议案的表决。
11、关于授权总经理对向中国第一汽车股份有限公司申请委托贷款业务行使决策权并办理相关事宜的议案
总表决情况：同意313,654,508股，占出席会议所有股东所持股份的97.5850％；反对7,093,711股，占出席会议所有股东所持股份的2.2070％；弃权668,500股（其中，因未投票默认弃权668,300股），占出席会议所有股东所持股份的0.2080％。
中小股东总表决情况：同意3,215,700股，占出席会议中小股东所持股份的29.2925％；反对7,093,711股，占出席会议中小股东所持股份的64.6180％；
弃权668,500股（其中，因未投票默认弃权668,300股），占出席会议中小股东所持股份的6.0895％。
该议案获得表决通过，公司控股股东中国第一汽车股份有限公司持有的本公司761,427,612股份，回避了该议案的表决。
12、经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所有限公司为本公司提供2019年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过70万元的额度内决定2019年度财务审计费用
总表决情况：同意1,074,957,120股，占出席会议所有股东所持股份的99.2716％；反对7,171,911股，占出席会议所有股东所持股份的0.6623％；弃权715,300股（其中，因未投票默认弃权715,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0661％。
中小股东总表决情况：同意3,090,700股，占出席会议中小股东所持股份的28.1538％；反对7,171,911股，占出席会议中小股东所持股份的65.3304％；弃权715,300股（其中，因未投票默认弃权715,100股）
