000926 深市 福星股份

股票代码：000926          股票简称：福星股份          编号：2024-013
            湖北福星科技股份有限公司

        第十一届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议通
知于 2024 年 2 月 1 日以书面方式或通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 2
月 5 日 16 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长谭少群先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事及部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的议案》
    具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整第十一届董事会审计委员会委员的公告》

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    《湖北福星科技股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议》

    特此公告。

                                      湖北福星科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 2 月 6 日