证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2023-071
浙江众合科技股份有限公司关于与太平资本进行
战略合作并组建产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、合作背景及对外投资概述
浙江众合科技股份有限公司 (以下简称“众合科技”或“上市公司”) 以“一体两翼”暨智慧交通、泛半导体和产业数智化为核心战略布局，致力于国家重点战略业务领域。为促进上市公司战略业务板块暨产业数智化生态的快速、稳健、可持续发展，公司积极引入国家级基金、专业投资管理机构及政府引导基金等多方共同合作设立数字化转型产业基金，有效形成“1+1＞2”模式，以真正实现合作共赢，助力上市公司战略转型与产业升级。
基于众合科技在产业数智化的深入布局与在大健康数字化领域的探索需要，拟与中国太平保险集团旗下专业投资机构太平资本保险资产管理有限公司（以下简称“太平资本”）建立战略合作伙伴关系。同时，众合科技拟参与由太平资本旗下太平创新投资管理有限公司（以下简称“太平创新”）与建德市政府引导基金共同发起设立的太平数智健康（杭州）私募基金合伙企业（有限合伙） (以下简称“太平基金”)，众合科技或其指定子公司拟出资不超过 8,000 万元认购基金的有限合伙份额。
二、对外投资审议程序
本次交易已经公司总裁办公会审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关规定，本次交易无需提交董事会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。
三、合伙人基本情况
1、普通合伙人（基金管理人）
（1）名称：太平创新投资管理有限公司
（2）统一社会信用代码：91130629MA0D4DB069
（3）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
（4）成立日期：：2018-12-19
（5）法定代表人：吴松
（6）注册资本：10,000 万元
（7）注册地址：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区容城县雄安市民服
务中心企业办公区 A 栋 2 层 208 单元
（8）经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务；受托管理股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务；企业管理服务，经济贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（9）控股股东：太平资产管理有限公司
（10）实际控制人：中国太平保险控股有限公司
（11）股东信息：
序号 股东名称 认缴出资额 持股比例
1 太平资产管理有限公司 10,000 万元 100%
（12）登记备案情况：2020 年 10 月完成基金管理人备案，登记类型为私募
股权、创业投资基金管理人（登记编号：P1071439）。
（13）经查询，截至本公告披露日，太平创新投资管理有限公司不是失信被执行人。
2、有限合伙人 1
（1）名称：太平（深圳）医疗健康产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91440300MA5H14B756
（3）企业类型：有限合伙企业
（4）成立日期：2021-10-11
（5）执行事务合伙人：太平创新投资管理有限公司
（6）认缴出资额：650,100 万元
（7）注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 6001 号太平金融大厦 3806
（8）经营范围：一般经营项目是：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
（9）合伙人信息：
序号 合伙人名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 太平创新投资管理有限公司 100 万人民币 0.02%
2 太平人寿保险有限公司 500,000 万人民币 76.91%
3 深圳市福田投资控股有限公司 150,000 万人民币 23.07%
（10）经查询，截至本公告披露日，太平（深圳）医疗健康产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。
3、有限合伙人 2
（1）名称：建德市国有资产经营有限公司
（2）统一社会信用代码：91330182747194800P
（3）企业类型：有限责任公司(国有控股)
（4）成立日期：2003-04-04
（6）注册资本：102,000 万元
（7）注册地址：浙江省杭州市建德市新安江街道严州大道 1089 号 231 室（自
主申报）
（8）经营范围：市政府或市国资委授权范围内的国有资产经营、市政府及有关部门委托的资产经营。主要以投资、控股、参股、转让等形式从事资本经营业务；从事政府投资项目、市政工程等基础设施项目和经营性投资项目的建设开发业务；房屋租赁、物业管理以及咨询服务。
（9）控股股东：建德市国有资产投资控股集团有限公司
（10）实际控制人：建德市国有资产管理服务中心
（11）股东信息：
序号 合伙人名称 认缴出资额（万元） 持股比例
1 建德市国有资产投资控股集团有限公司 91,800 万元 90%
2 浙江省财务开发有限责任公司 10,200 万元 10%
（12）经查询，截至本公告披露日，建德市国有资产经营有限公司不是失信被执行人。
四、关联关系或其他利益关系说明
太平创新投资管理有限公司是太平基金的管理人、普通合伙人兼执行事务合伙人，也是太平（深圳）医疗健康产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）的普通合伙人兼执行事务合伙人；太平（深圳）医疗健康产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）是太平基金的有限合伙人。除此之外，上述专业投资机构与公司不存在关联关系或利益安排，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，与其他参与设立合伙企业的投资人不存在一致行动关系，未以直接形式持有本公司股份。
五、基金基本情况
1、基金名称：太平数智健康（杭州）私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准）
2、基金规模：目标募集规模为 10 亿元（具体以实际募集情况为准）
3、组织形式：有限合伙企业
4、出资方式：现金出资
5、出资进度：各合伙人根据合伙协议约定分期缴付
6、认缴出资情况：
序号 合伙人名称 合伙人类型 出资方 认缴出资额
式 （万元）
1 太平创新投资管理有限公司 普通合伙人 现金 100
2 太平（深圳）医疗健康产业私募股权投 有限合伙人 现金 49,900
资基金合伙企业（有限合伙）
3 建德市国有资产经营有限公司 有限合伙人 现金 30,000
4 浙江众合科技股份有限公司 有限合伙人 现金 8,000
合计 88,000
六、合伙协议主要条款
1、存续期限
合伙企业工商登记的合伙期限为合伙企业成立之日起 10 年，自营业执照签
发之日起算。合伙企业的基金存续期为 7 年，其中投资期 4 年，退出期 3 年，
投资期自首次交割日起算。
根据合伙企业的经营需要，普通合伙人提议并经合伙人会议通过，合伙企
业的基金存续期可延长 2 次，每次不超过 1 年。
2、执行事务合伙人及管理人
合伙企业的执行事务合伙人为太平创新投资管理有限公司。
全体合伙人一致同意，合伙企业应聘任太平创新投资管理有限公司作为合伙企业的管理人向合伙企业提供资金募集、投资管理、风险管理、信息披露、基金退出等服务。
3、募集规模和总认缴出资额
合伙企业的目标募集规模为 10 亿元。合伙企业目前的总认缴出资额为 8.8 亿
元，为本协议附件所列的普通合伙人认缴出资额与有限合伙人认缴出资额之总和。
4、投资业务
4.1 投资策略
合伙企业的投资策略为进行贯穿医疗健康全产业链，深度探索医疗与先进制造、新一代信息技术融合的新兴交叉领域的股权投资。
4.2 投资范围、投资方向及投资领域
合伙企业重点关注生物医药与医药外包、医疗器械与诊断、医疗服务、生物科技和医疗信息化，辐射健康科技和健康消费等医疗健康领域。
4.3 投资方式
合伙企业主要以股权直接投资、与股权投资相关的投资及适用法律允许的其他方式进行投资。
4.4 投资退出
合伙企业通过其所投资企业进行以下活动最终实现投资的退出，包括但不限于：（1）在境内外主要资本市场进行首次公开发行股票并上市、借壳上市等；（2）在全国中小企业股份转让系统进行公开转让；（3）被上市公司、并购基金或其他产业或机构/个人投资者等收购或管理层回购；（4）普通合伙人认为合适的且不会损害有限合伙利益的其他退出方式。
4.5 投资限制
合伙企业对任何单个投资项目的累计投资金额不得超过合伙企业总认缴出资额的百分之二十（20%），但普通合伙人征求顾问委员会意见并按照意见进行的除外。
4.6 投资决策
投委会委员共五人，由普通合伙人委派四（4）名，并由普通合伙人推荐一（1）名外部专家担任投委会委员。投委会每一委员享有一票表决权。除另有约定外，投委会会议作出决策应经全体投委会委员四名以上（含）投票同意，且主任委员同意，方可有效通过。
5.费用和支出
基金投资期内，各有限合伙人按照管理费支付日其认缴出资总额的 2%/年支付管理费。基金退出期内，各有限合伙人按照管理费支付日其实缴出资额扣减对应收费期间起始日或之前其已经退出的项目投资原始投资成本的 1.75%/年支付管理费。
6.收益分配
项目投资收入应首先按照投资成本分摊比例进行划分，其中，普通合伙人按照前述比例划分的部分将向普通合伙人分配；就其他各有限合伙人划分的部分，除另有约定外，应按下列原则和顺序进行进一步分配：
6.1.首先，实缴出资返还。百分之一百（100%）向该有限合伙人进行分配，直至该有限合伙人截至该分配时点根据本第 a 段累计获
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