000925 深市 众合科技

  证券代码：000925        证券简称：众合科技      公告编号：临 2023—011

            浙江众合科技股份有限公司

        第八届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九
次会议通知于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事；

    2、会议于 2023 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开；

    3、会议应参加表决的董事 10 人,实际参加表决的董事 10 人。

    4、会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
    （一）《关于改选公司第八届董事会部分董事的议案》

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，董事会提名委员会提名何昊先生、边劲飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

    逐项表决结果：

    1、非独立董事候选人：何昊先生

    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    表决结果为通过。

    2、非独立董事候选人：边劲飞先生

    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    表决结果为通过。

    上述非独立董事候选人均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等对董事任职资格的有关规定，同意提请股东大会选举。

    独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于改选公司第八届董事会部分董事的公告》（公告编号“临 2023-012”）。

    （二）《关于改聘公司总裁、执行总裁的议案》


    经公司董事会提名委员会审查并提名，同意聘任何昊先生为公司总裁，边劲飞先生为公司执行总裁，其任职起始日期为本次会议审议批准之日，终止日期为本届董事会任期届满之日。

    逐项表决结果：

    1、聘任何昊先生为公司总裁

    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    表决结果为通过。

    2、聘任边劲飞先生为公司执行总裁

    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    表决结果为通过。

    独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于改聘公司总裁、执行总裁的公告》
（公告编号“临 2023-013”）。

    （三）《关于向全资子公司众合智行增资的议案》

    同意公司以货币出资和股权划转方式对众合智行增资至最高不超过130,000 万人民币。本次增资完成后，众合智行注册资本最高可增加至 150,000万人民币。众合科技仍持有众合智行 100%股权。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

    本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    表决结果为通过。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向全资子公司众合智行增资的公告》（公告编号“临 2023-014”）。

    （四）《关于投资设立子公司布局大健康数字化业务的议案》

    基于公司当前积累的数智化和智能化技术和产品以及智能制造能力，结合公司的战略规划，依托生命健康领域广阔的应用场景和市场空间，同意公司将数智化业务的应用场景拓展至大健康领域。为配合相关业务的开展，公司投资设立子公司作为发展大健康数智化业务的主要平台。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资行为因涉及业务领域拓展，故公司经营层提交董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

    本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。


    表决结果为通过。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立子公司布局大健康数字化业务的公告》（公告编号“临 2023-015”）。

    （五）《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    定于 2023 年 3 月 29 日下午 14:30 在杭州市滨江区江汉路 1785 号双城国
际四号楼 17 楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

    表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。

    表决结果为通过。

    具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号“临 2023-016”）。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、独立意见。

    特此公告。

                                      浙江众合科技股份有限公司董事会
                                              二 0 二三年三月十三日