证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2022—012
浙江众合科技股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”、“众合科技”）第八届董事会第十次会议通知于 2022 年4月13 日以电子邮件或手机短信方式送达各位董事。
2、会议于 2022 年 4 月 20 日上午 9:30 在杭州市临安区青山湖街道胜联路
888 号众合科技青山湖科技园 3 号楼 9 层大会议室以现场结合通讯会议的方式召
开。
3、会议应出席董事 10 名，现场参会董事 7 名，通讯方式参会董事 3 名，董
事 Steven He.Wang 先生、独立董事贾利民先生、独立董事孙剑先生以通讯方式参加会议。
4、 会议由董事长兼 CEO 潘丽春女士主持，公司监事及高管人员列席了会议。
5、本次会议的召集、召开及出席会议的董事人数符合《公司法》《浙江众合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式通过了相关的议案，形成决议如下：
1、听取《独立董事 2021 年度述职报告》，并同意其在公司 2021 年度股东
大会上述职
公司现任独立董事姚先国先生、贾利民先生、益智先生、黄加宁先生、孙剑先生，任满离任独立董事钱明星先生、宋航先生已向公司董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，独立董事将在公司 2021 年度股东大会上述职。
全文刊登于 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
2、听取《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
3、听取《董事会审计委员会关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）从事2021 年度审计工作的总结》
4、听取《董事会薪酬与考核委员会关于董、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核实施情况的汇报》
5、听取《董事会薪酬与考核委员会关于实施 2021 年度员工激励基金分配方案的汇报》
6、听取公司《2021 年度总裁工作报告》
公司董事会认真听取了《2021 年度总裁工作报告》，该报告客观、真实地反映了公司管理层 2021 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等各方面的工作及取得的成果。
7、审议通过公司《2021 年度董事会工作报告》，并由董事会提交公司 2021年度股东大会审议
2021 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，贯彻落实股东大会各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽职。
全文刊登于 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
8、审议通过公司《2021 年度财务决算报告》，并由董事会提交公司 2021 年
度股东大会审议
全文刊登于 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
9、审议通过公司《2021 年度利润分配预案》，并由董事会提交公司 2021年度股东大会审议
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年度实现净利润
164,539,924.60 元，根据《中华人民共和国公司法》《浙江众合科技股份有限公司章程》之规定，按累计实现未分配利润的 10%提取法定公积金 14,298,559.12元，2021 年可供分配利润总计为 128,687,032.05 元。
2021 年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），
以公司截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 558,041,062 股为基数测算，合计拟派
发现金红利 27,902,053.10 元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的 13.91%。
本年度不送红股也不实施资本公积金转增股本。
独立董事对本分配预案出具了表示同意的独立意见。具体内容详见刊登于
2022 年 4 月 22 日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的公司《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
10、审议通过公司《2021 年度内部控制自我评价报告》
监事会、独立董事对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了核查
意见。
全文刊登于 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
11、审议通过公司《2021 年度社会责任报告》
全文刊登于 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
12、审议通过公司《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核情况的报告》
独立董事对本报告出具了表示同意的独立意见。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
13、审议通过公司《募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》
独立董事对本专项报告出具了表示同意的独立意见，保荐机构浙商证券股份
有限公司出具了核查意见。
全文刊登于 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
14、审议通过公司《2021 年年度报告及其摘要》，并由董事会提交公司 2021
年度股东大会审议
《2021 年年度报告全文》刊登于 2022 年 4 月 22 日的巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn，《2021 年年度报告摘要》刊登于 2022 年 4 月 22 日《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
15、审议通过《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》
董事潘丽春女士、赵勤先生属于本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决，由其他 8 名董事审议表决。
独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。
详见 2022 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
表决结果为通过。
16、审议通过《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事潘丽春女士、赵勤先生属于本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决，由其他 8 名董事审议表决。
独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。
详见 2022 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
表决结果为通过。
17、审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。
详见 2022 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》。
表决结果：同意票 10 票，反对票 0 票，弃权 0 票。
表决结果为通过。
18、审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
董事潘丽春女士、赵勤先生属于本次激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决，由其他 8 名董事审议表决。
独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。
详见 2022 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
表决结果为通过。
19、审议通过《关于实施 2021 年度员工激励基金分配方案的议案》
董事潘丽春女士、赵勤先生属于本次激励对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决，由其他 8 名董事审议表决。
独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。
详见 2022 年 4 月 22 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施 2021 年度员工激励基金分配方案的的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
表决结果为通过。
20、审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，
并由董事会提交公司 2021 年度股东大会审议
董事潘丽春女士、赵勤先生为本期员工持股计划参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时已回避表决，由其他 8 名董事审议表决。
独立董事对此议案出具了表示同意的独立意见。
《浙江众合科技股份有限公司
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