证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临2018—034
浙江众合科技股份有限公司2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
现场会议召开时间为：2018年5月11日（星期五）14：30
互联网投票系统投票时间：2018年5月10日15:00—2018年5月11日15:00交易系统投票具体时间为：2018年5月11日9:30—11:30，13:00—15:002、现场会议地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼大会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长潘丽春女士
6、股权登记日：2018年5月4日（星期五）
7、本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
8、出席情况
出席本次股东大会现场会议和网 人数 15人
络投票表决的股东及股东代理人 代表股份 121,584,871股
占公司股份总数的比例 30.94%
其中：出席本次股东大会现场会议 人数 14人
的股东及股东代理人 代表股份 121,526,297股
占公司股份总数的比例 30.93%
人数 1人
出席网络投票表决的股东 代表股份 58,574股
占公司股份总数的比例 0.01%
9、公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场（现场采用记名投票表决方式）与网络投票相结合的方式召开。
（一）审议通过《公司2017年度财务决算报告》
1、表决情况：
0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股
份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意36,026,612股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
0%。
2、表决结果：通过
（二）审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
1、表决情况：
经表决，同意121,584,871股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对
0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股
份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意36,026,612股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
0%。
2、表决结果：通过
（三）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
1、表决情况：
经表决，同意121,584,871股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对
0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股
份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意36,026,612股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
0%。
2、表决结果：通过
（四）审议通过《公司2017年度报告及其摘要》
1、表决情况：
经表决，同意121,584,871股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对
0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股
份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意36,026,612股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
0%。
2、表决结果：通过
（五）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
1、表决情况：
0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股
份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意36,026,612股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
0%。
2、表决结果：通过
（六）审议通过《关于2018年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》
本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。
关联股东回避表决情况：
浙大网新科技股份有限公司持有本公司40,940,793股回避本次表决；
杭州成尚科技有限公司持有本公司25,204,000股回避本次表决；
浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司8,500,000股回避本次表决；
杭州成尚科技有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；
1、表决情况：
经表决，同意55,440,078股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0
股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份
总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意36,026,612股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
0%。
2、表决结果：通过
（七）审议通过《关于2018年度与浙江浙大列车智能化工程技术研究中心
有限公司关联交易预计情况的议案》
本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。
关联股东回避表决情况：
浙大网新科技股份有限公司持有本公司40,940,793股回避本次表决；
杭州成尚科技有限公司持有本公司25,204,000股回避本次表决；
浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司8,500,000股回避本次表决；
杭州成尚科技有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；
1、表决情况：
经表决，同意55,440,078股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0
股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份
总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意36,026,612股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
0%。
2、表决结果：通过
（八）审议通过《关于2018年度预计为控股子公司提供担保和控股子公司
互保额度的议案》
1、表决情况：
经表决，同意121,584,871股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对
0股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股
份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意36,026,612股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
0%。
2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
（九）审议通过《关于2018年为浙江众合进出口有限公司提供担保的议案》
本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。
关联股东回避表决情况：
浙大网新科技股份有限公司持有本公司40,940,793股回避本次表决；
杭州成尚科技有限公司持有本公司25,204,000股回避本次表决；
浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司8,500,000股回避本次表决；
杭州成尚科技有限公司持有本公司5,400,000股回避本次表决；
1、表决情况：
经表决，同意55,440,078股，占出席有效表决权的股份总数的100%；反对0
股，占出席有效表决权的股份总数的0%；弃权0股，占出席有效表决权的股份
总数的0%。
其中，中小股东的表决情况为：同意36,026,612股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权的100%；反对0股，占出席会议的中小投资者股东所持
有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权的
0%。
2、表决结果：本项议案为特别决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
（十）审议通过《关于2018年与股东浙大网新科技股份有限公司互保额度
的议案》
本议案构成关联交易，关联股东浙大网新科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司及浙江浙大圆正集团有限公司回避表决。
关联股东回避表决情况：
浙大网新科技股份有限公司持有本公司40,940,793股回避本次表决；
杭州成尚科技有限公司持有本公司25,204,000股回避本次表决；
浙江浙大网新教育发展有限公司持有本公司8,500,000股
