证券代码：000925 证券简称：众合机电 公告编号：临 2011—043
浙江众合机电股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届监事会第十六次
会议于2011年10月9日以通讯表决的方式召开。会议通知及议案于2011年9月30日以电子邮件
或短信送达各位监事。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议在保证
所有监事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开
与表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通
过了如下议案：
一、《关于拟购买网新实投开发的房产暨关联交易的议案》
同意本公司以人民币205,306,293元（大写人民币贰亿零伍佰叁拾万陆仟贰佰玖拾叁元
整）的价格购买杭州浙大网新科技实业投资有限公司开发的浙大网新●双城国际4号楼10——
17层房产及56个地下车位使用权。经北京北方亚事资产评估有限责任公司（具有财政部授予
的资产评估资格及中国证监会授予的证券从业资格）评估，该等房产于评估基准日2011年7
月6日的评估价值为人民币205,955,200元（大写人民币贰亿零伍佰玖拾伍万伍仟贰佰元整）。
本公司采用分期付款，在本合同签订之日起7个工作日内向出卖人支付40%首期款计人民币
82,122,517.20元；在合同签订日起180天内，支付剩余60%房款计人民币123,183,775.80元整。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《公司关于拟购买网新实投开发的房产暨关联交易的
公告》（临2011-038） 。
二、《关于投资设立全资子公司的议案》
为了实现现有产业的可持续发展和公司发展战略规划的进一步落实，有效控制风险，提
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高投资收益，维护公司及股东利益，同意公司在杭州设立投资公司，加强与规范公司的投资
业务；同时授权全资子公司浙江众合投资有限公司（暂定名）董事会 5000 万元（不含 5000
万元）的对外投资事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《浙江众合机电股份有限公司关于投资设立全资子公
司的公告》（临2011-039）。
三、《关于调整 2011 年度为全资子公司提供担保额度的议案》
现根据公司子公司网新机电的生产经营资金需求、业务发展需要以及目前融资环境的影
响，在不改变公司 2011 年度担保总额的基础上进行调整，减少杭州海纳对网新机电向银行申
请综合授信时提供担保的额度 4,000 万元人民币，增加本公司对网新机电向银行申请综合授
信时提供担保的额度 4,000 万元人民币，调整前后的担保额度情况如下：
单位: (人民币) 万元
被担保公司名称 担保公司名称 2011 年度原担保额度 2011 年度调整后的担保额度
杭州海纳 5,000 1,000
网新机电
本公司 15,000 19,000
截止本公告日，公司及其控股子公司的对外担保总额已超过本公司最近一期经审计净资产
的 50%，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号文）的有关规定
及本公司《章程》、《对外担保管理制度》中对于担保审批权限的规定，本次事项尚需提交公司
2011 年第一次临时股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。上述担保期限为股东大会
批准之日起的一年内。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《浙江众合机电股份有限公司关于调整2011年度为全
资子公司提供担保额度的公告》（临2011-040）。
特此公告。
浙江众合机电股份有限公司监事会
二〇一一年十月九日
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