证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2019-6
河北宣化工程机械股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事王凤因未授权其他董事代为出席会议并行使表决权、未发表意见，不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、会议召开情况
河北宣化工程机械股份有限公司第六届董事会第七次会议于2019年4月28日在石家庄市体育南大街385号五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，2019年4月21日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事9人，参会董事8人，其中董事韩精华和魏广民以通讯表决方式出席，董事王凤未如期参加公司第六届董事会第七次会议，未书面委托其他董事代为出席会议并行使表决权，未依法签署意见保证公司2018年年度报告和2019年第一季度报告的真实、准确、完整。公司监事和高管列席会议。本次会议由董事长刘键主持，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《2018年度总经理工作报告》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《2018年度财务决算报告》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《2018年度利润分配预案》；
经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2018年度年末合并报表未分配利润为1,492,367,709.83元；2018年度年末母公司报表未分配利润为15,691,846.76元；按照母公司与合并数据孰低原则，可供股东分配的利润为15,691,846.76元。
本年度拟以总股本652,728,961股为基数，向全体股东每10股派0.1元人民币现金（含税），共计派发现金红利6,527,289.61元，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配。
董事会同意将该项议案提交公司2018年度股东大会审议，并根据《公司章程》的规定，在股东大会审议通过后两个月内实施。
董事会提请股东大会授权办理2018年度利润分配的具体事宜。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《2018年年度报告全文及摘要》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于会计政策和会计估计变更的议案》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《2019年度生产经营计划》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于2019年日常关联交易预计的议案》；
表决结果：关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避表决，非关联董事商有光、徐永前、王占明、韩精华、魏广民审议该项议案，同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案还需提交2018年度股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于2019年度与河钢财务公司持续关联交易的议案》；
表决结果：关联董事刘键、于根茂、黄笃学回避表决，非关联董事商有光、徐永前、王占明、韩精华、魏广民审议该项议案，同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案还需提交2018年度股东大会审议，关联股东河钢集团有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司将回避表决。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于河钢集团财务有限公司风险评估报告的议案》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
14、审议通过《关于向银行及其他金融机构申请2019年综合授信额度的议案》；
根据生产经营的需要，公司财务部门对2019年度资金需求进行预测，2019年度公司计划向有关银行及其他金融机构申请不超过10亿元的综合授信额度，分别是向河钢集团财务公司、工商银行宣化支行、农业银行宣化支行、交通银行宣化支行、民生银行宣化支行等银行和金融机构申请综合授信额度；授信种类包括不限于以下融资品种：贷款、保函、承兑汇票、信用证等，贷款利率以本公司与银行签订的合同为准。
上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期为1年，与本次授信融资相关的法律文件，授权董事长（法定代表人）签署。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订公司章程的议案》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议，且须特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
16、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
该项议案尚需提交2018年度股东大会审议，且须特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
《董事会议事规则修订对照表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
17、审议通过《关于盈利预测实现情况的专项说明的议案》；
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
18、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》；
根据《公司章程》的规定，公司拟于2019年5月21日，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年度股东大会。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对议案4、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12和议案17发表了独立意见。
财务顾问中信建投证券股份有限公司对议案10-12和议案17发表了核查意见。
三、备查文件
1、第六届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十八日
