证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-46
河北宣化工程机械股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年5月16日下午2:30;
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月15日15:00
至2018年5月16日15:00期间的任意时间；
2、会议召开地点：河北省石家庄市体育南大街385号五楼会议室；
3、召集人：公司董事会；
4、会议主持人：刘键；
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合；
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份261,853,978股，占上市公司总
股份的40.1168％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份109,739,745股，占上市公司总
股份的16.8125％。
通过网络投票的股东5人，代表股份152,114,233股，占上市公司总股份的
23.3043％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东4人，代表股份699,900股，占上市公司总股份
的0.1072％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 699,900 股，占上市公司总股份的
0.1072％。
公司董事、监事、高级管理人员出席会议，北京市金城同达律师事务所律师董寒冰、贺维对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
总表决情况：同意261,853,978股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决
情况：同意699,900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》；
总表决情况：同意261,852,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；
反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总
表决情况：同意698,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7285％；反对
1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2715％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
3、审议通过《2017年年度报告及摘要》。
总表决情况：同意261,852,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；
反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总
表决情况：同意698,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7285％；反对
1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2715％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
4、审议通过《2017年度财务决算报告》。
总表决情况：同意261,852,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；
反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总
表决情况：同意698,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7285％；反对
1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2715％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
5、审议通过《2017年度利润分配预案》。
总表决情况：同意261,852,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；
反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总
表决情况：同意698,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7285％；反对
1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2715％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案表决通过。
6、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》。
总表决情况：同意261,852,078股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；
反对1,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总
表决情况：同意698,000股，占出席会议中小股东所持股份的99.7285％；反对
1,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.2715％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。该项议案表决通
过。
以上全部审议通过。
本次会议公司独立董事高栋章、杨志军、李耿立作了《2017 年度独立董事
述职报告》。
三、律师出具的法律意见
公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师董寒冰、贺维认为：2017年
度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2017年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所法律意见书。
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二〇一八年五月十六日
