证券代码：000922 股票简称：佳电股份 编号：2024-056
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
2024 年度第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2024 年 7 月 10 日 14:30。
提供网络投票的时间：2024 年 7 月 10 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 10
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间2024年7月10日9:15
至投票结束时间 2024 年 7 月 10 日 15:00 间的任意时间。
2、股权登记日
截至 2024 年 7 月 4 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东。
3、会议召开地点：黑龙江省佳木斯市前进区长安路 247 号公司 1 号楼 527
会议室
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长刘清勇先生
7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、参加表决的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 62 人，代表股份 252,546,686 股，
占公司股份总数的 42.3837％。其中：出席现场会议的股东及股东代表共 8 人，代表股份 220,120,789 股，占公司股份总数的 36.9418％；通过网络投票的股东
及股东代表共 54 人，代表股份 32,425,897 股，占公司股份总数的 5.4419％。
通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表股份 33,320,297 股，占公司有
表决权股份总数的 5.5920％。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份894,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.1501％。通过网络投票的中小股东54 人，代表股份 32,425,897 股，占公司有表决权股份总数的 5.4419％。
2、董事、监事、高管及律师出席或列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京市通商律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式
（二）表决情况
1. 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
该议案，关联股东哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电机厂有限责任公司回避表决。
总表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2. 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01-2.10 为逐项表决议案，关联股东哈尔滨电气集团有限公司、佳木斯电
机厂有限责任公司回避表决。
2.01 发行股票的种类和面值
总表决情况： 同意 32,626,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2.02 发行方式和发行时间
总表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
总表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2.05 发行数量
总表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2.06 限售期
总表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2.07 募集资金数量及用途
总表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2.08 发行前滚存未分配利润安排
总表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0831％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
2.09 上市地点
总表决情况：同意 32,626,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.9169％；反对 694,081 股，占出席本次股东会有效表决权
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