000922 深市 佳电股份

证券代码：000922            证券简称：佳电股份            公告编号：2024-038
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

    关于调整董事会专门委员会委员及召集人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2024 年 5 月 23 日，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公
司”）召开 2023 年年度股东大会，增补王玺女士、周洪发先生为公司第九届董事会独立董事，同日，蔡昌先生、金惟伟先生离任生效，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会成员。

  为了保证董事会专门委员会正常运作，公司于 2024 年 5 月 27 日召开第九届
董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员及召集人的议案》，决定调整董事会专门委员会成员及召集人，具体情况如下：

                          审计与风险委员会

 序号    调整前成员          调整后成员          担任专委会职务

  1        蔡  昌              王  玺                召集人

  2        董惠江              董惠江                委  员

  3        金惟伟              周洪发                委  员

                          薪酬与考核委员会

 序号    调整前成员          调整后成员          担任专委会职务

  1        董惠江              董惠江                召集人

  2        蔡  昌              周洪发                委  员

  3        刘汉成              刘志强                委  员

                          战略与科技委员会

 序号    调整前成员          调整后成员          担任专委会职务

  1        刘清勇              刘清勇                召集人

  2        金惟伟              周洪发                委  员

  3        蔡  昌              王  玺                委  员

                            提名委员会

 序号    调整前成员          调整后成员          担任专委会职务


  1        董惠江              董惠江                召集人

  2        金惟伟              王  玺                委  员

  3        王晓辉              王晓辉                委  员

  上述董事会专门委员会召集人及委员自董事会审议通过之日起履职，任期至第九届董事会任期届满为止。

  特此公告。

                                哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                                董事会

                                            2024 年 5 月 27 日