000922 深市 佳电股份

证券代码：000922                证券简称：佳电股份          公告编号：2024-027
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

        第九届董事会第二十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二十六次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，
于 2024 年 4 月 25 日以现场、网络视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出
席董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会
议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：

    1、审议通过关于《2024 年第一季度报告》的议案

  公司《2024 年第一季度报告》内容全面客观地反映了公司 2024 年第一季度
的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-028）。
  本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
  本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  2、审议通过关于聘任总法律顾问的议案

  经与会董事研究讨论，认为韩思蒂女士兼任公司总法律顾问符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格，董事会同意聘任韩思蒂女士为公司总法律顾问，任期自董事会通过之日起至
第 九 届 董 事 会 届 满 日 止 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更总法律顾问的公告》（公告编号：2024-029）。

  本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。

  本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

  1.第九届董事会第二十六次会议决议；

  2.第九届董事会审计与风险委员会 2024 年度第四次会议决议；

  3.第九届董事会提名委员会 2024 年度第三次会议决议。

  特此公告。

                                哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                                董事会

                                            2024 年 4 月 25 日