000922 深市 佳电股份

      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                    章程修正案

序  条目        原《公司章程》内容        条目      修改后《公司章程》内容

号

                                                            公司购回股份，可以下列方式之一进
            公司购回股份，可以下列方式之一进行：          行：

      第二  （一）证券交易所集中竞价交易方式；    第二    （一）证券交易所集中竞价交易方
 1    十六  （二）要约方式；                      十六    式；

      条    （三）中国证监会认可的其他方式。      条    （二）要约方式；

                                                            （三）法律、行政法规和中国证监会
                                                            认可的其他方式。

                                                          公司董事、监事、高级管理人员、持有
                                                          公司股份 5%以上的股东，将其持有的公
                                                          司股票或者其他具有股权性质的证券
            公司董事、监事、高级管理人员、持有公          在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
            司股份 5%以上的股东，将其持有的公司          6 个月内又买入，由此所得收益归公司
            股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出          所有，公司董事会将收回其所得收益。
            后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司          但是，证券公司因包销购入售后剩余股
            所有，公司董事会将收回其所得收益。但          票而持有 5%以上股份的，以及有中国证
            是，证券公司因包销购入售后剩余股票而          监会规定的其他情形的除外。

      第三  持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6    第三  前款所称董事、监事、高级管理人员、
 2    十一  个月时间限制。                        十一  自然人股东持有的股票或者其他具有
      条    公司董事会不按照前款规定执行的，股东    条    股权性质的证券，包括其配偶、父母、
            有权要求董事会在 30 日内执行。公司董          子女持有的及利用他人账户持有的股
            事会未在上述期限内执行的，股东有权为          票或者其他具有股权性质的证券。

            了公司的利益以自己的名义直接向人民          公司董事会不按照前款规定执行的，股
            法院提起诉讼。                              东有权要求董事会在 30 日内执行。公
            公司董事会不按照本条第一款的规定执          司董事会未在上述期限内执行的，股东
            行的，负有责任的董事依法承担连带责          有权为了公司的利益以自己的名义直
            任。                                        接向人民法院提起诉讼。

                                                          公司董事会不按照本条第一款的规定
                                                          执行的，负有责任的董事依法承担连带
                                                          责任。

            公司股东承担下列义务：                        公司股东承担下列义务：

            （一）遵守法律、行政法规和公司章程；          （一）遵守法律、行政法规和公司章
            （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳          程；

      第四  股金；                                第四    （二）依其所认购的股份和入股方式
 3    十条  （三）除法律、法规规定的情形外，不得  十条    缴纳股金；

            退股；                                        （三）除法律、法规规定的情形外，
            （四）不得滥用股东权利损害公司或者其          不得退股；

            他股东的利益；不得滥用公司法人独立地          （四）不得滥用股东权利损害公司或
            位和股东有限责任损害公司债权人的利            者其他股东的利益；不得滥用公司法

            益；                                          人独立地位和股东有限责任损害公
            （五）公司股东滥用股东权利给公司或者          司债权人的利益；

            其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿          （五）公司股东滥用股东权利给公司
            责任；                                        或者其他股东造成损失的，应当依法
            （六）公司股东滥用公司法人独立地位和          承担赔偿责任；

            股东有限责任，逃避债务，严重损害公司          （六）公司股东滥用公司法人独立地
            债权人利益的，应当对公司债务承担连带          位和股东有限责任，逃避债务，严重
            责任；                                        损害公司债权人利益的，应当对公司
            （七）法律、行政法规及公司章程规定应          债务承担连带责任；

            当承担的其他义务。                            （七）遵守国家保密法律法规和有关
                                                          规定，对所知悉的国家秘密和公司商
                                                          业秘密严格履行保密义务。

                                                          （八）法律、行政法规及公司章程规
                                                          定应当承担的其他义务。

            股东大会是公司的权力机构，依法行使下          股东大会是公司的权力机构，依法行使
            列职权：                                    下列职权：

            （一）决定公司经营方针和投资计划；          （一）决定公司经营方针和投资计划；
            （二）选举和更换董事、监事，决定有关          （二）选举和更换董事、监事，决定有
            董事、监事的报酬事项；                      关董事、监事的报酬事项；

            （三）审议批准董事会的报告；                （三）审议批准董事会的报告；

            （四）审议批准监事会的报告；                （四）审议批准监事会的报告；

            （五）审议批准公司的年度财务预算方          （五）审议批准公司的年度财务预算方
            案、决算方案；                              案、决算方案；

            （六）审议批准公司的利润分配方案和弥          （六）审议批准公司的利润分配方案和
            补亏损方案；                                弥补亏损方案；

            （七）对公司增加或者减少注册资本作出          （七）对公司增加或者减少注册资本作
            决议；                                      出决议；

    第四  （八）对发行公司债券作出决议；              （八）对发行公司债券作出决议；

4    十四  （九）对公司合并、分立、解散和清算或  第十  （九）对公司合并、分立、解散和清算
      条    者变更公司形式等事项作出决议；        四条  或者变更公司形式等事项作出决议；
            （十）修改公司章程；                        （十）修改公司章程；

            （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所          （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
            作出决议；                                  所作出决议；

            （十二）审议批准本章程第四十五条规定          （十二）审议批准本章程第四十五条规
            的担保事项；                                定的担保事项；

            （十三）审议公司在一年内购买、出售重          （十三）审议公司在最近十二个月内购
            大资产超过公司最近一期经审计总资产          买、出售重大资产经累计计算金额超过
            30%的事项；                                  公司最近一期经审计总资产 30%的事
            （十四）审议批准变更募集资金用途事          项；

            项；                                        （十四）审议批准变更募集资金用途事
            （十五）审议股权激励计划；                  项；

            （十六）对公司年度财务决算进行审计、        （十五）审议股权激励计划或员工持股
            对重大事项进行抽查检查，并按照公司负          计划；

            责人管理权限