证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2023-062
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实 、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事
会第二十次会议于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，
于 2023 年 10 月 25 日以现场、视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席
董事 6 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 6 名，实际表决董事 6 名。会议
由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
1.审议通过关于《2023 年第三季度报告》的议案
经与会董事认真讨论，认为公司《2023 年第三季度报告》内容全面客观地
反映了公司 2023 年第三季度的生产经营情况，财务数据真实准确。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年第三季度报告全文》（公告编号 2023-064）。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2.审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
3.审议通过修订《股东大会议事规则》的议案
根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
4.审议通过关于审计委员会更名、调整职能并修改实施细则的议案
为进一步提高公司董事会“防风险”职能的决策水平，公司将审计委员会更名为审计与风险委员会，增加了风险与合规管理相关职能，同时修订了《董事会审计委员会实施细则》，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计与风险委员会实施细则》。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
5.审议通过关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会实施细则》。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对
6.审议通过关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对
7.审议通过关于修订《董事会战略与科技委员会实施细则》的议案
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合实际情况，公司对《董事会战略与科技委员会实施细则》进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会战略与科技委员会实施细则》。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
8.审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案
为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
9.审议通过关于修订《董事履职工作指南》的议案
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对《董事履职工作指南》进行修订，进一步完善补充外部董事企情问询、履职保障、决策支持、履职报告有关机制。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
10.审议通过关于动态调整董事会授权事项清单的议案
公司董事会结合公司经营管理实际、风险控制能力、内外部环境变化等条件，调整了对总经理的授权事项，变更部分授权范围、标准和要求，确保授权合理、可控、高效。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
11.审议通过关于制定《ESG 管理制度》的议案
为进一步加强公司社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG 职责，公司制订了《ESG 管理制度》。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
12.审议通过关于增补董事会审计与风险委员会委员的议案
公司董事会决定增补金惟伟先生为审计与风险委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-065）。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
13.审议通过关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案
公司董事会决定增补刘汉成先生为薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增补董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-065）。
三、备查文件
1.第九届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 25 日
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