证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2022-040
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事
会第一次会议于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件、微信的形式发出会议通知，于
2022 年 4 月 15 日以现场、网络视频与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席
董事 9 名（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名(其中独立董事董惠江、蔡昌、
金惟伟；董事曲哲、魏国栋、王非通过网络视频方式出席)，实际表决董事 9 名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
1、审议通过关于《选举公司第九届董事会董事长》的议案
经与会董事研究讨论，认为刘清勇先生担任公司第九届董事会董事长符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，同意刘清勇先生担任公司第九届董事会董事长。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2022-042）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过关于《选举公司第九届董事会副董事长》的议案
经与会董事研究讨论，认为姜清海先生担任公司第九届董事会副董事长符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，同意姜清海先生担任公司第九届董事会副董事长。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2022-042）。
3、审议通过关于《选举第九届董事会审计委员会委员及召集人》的议案
经与会董事研究讨论，认为蔡昌先生、董惠江先生和姜清海先生三位董事符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职资格。同意公司第九届审计委员会由蔡昌先生、董惠江先生和姜清海先生三位委员组成，蔡昌先生担任董事会审计委员会召集人。任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2022-042）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
4、审议通过关于《选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人》的议案
经与会董事研究讨论，认为董惠江先生、蔡昌先生和王非先生三位董事符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职资格。同意公司第九届薪酬与考核委员会由董惠江先生、蔡昌先生和王非先生三位委员组成，董惠江先生担任董事会薪酬与考核委员会召集人。任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2022-042）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
5、审议通过关于《选举第九届董事会战略委员会委员及召集人》的议案
经与会董事研究讨论，认为刘清勇先生、金惟伟先生和蔡昌先生三位董事符
合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职资格。同意公司第九届战略委员会由刘清勇先生、金惟伟先生和蔡昌先生三位委员组成，刘清勇先生担任战略委员会召集人。任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2022-042）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
6、审议通过关于《选举第九届董事会提名委员及召集人》的议案
经与会董事研究讨论，认为董惠江先生、金惟伟先生和曲哲先生三位董事符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定的任职资格。同意公司第九届提名委员会由董惠江先生、金惟伟先生和曲哲先生三位委员组成，董惠江先生担任提名委员会召集人。任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2022-042）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
7、审议通过关于《聘任公司高级管理人员的议案》的议案
经与会董事研究讨论，认为姜清海先生、安文举先生、潘波先生、刘汉成先生、刘进宝先生、王红霞女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法及《公司章程》规定的任职资格。同意聘任：姜清海先生为公司总经理；安文举先生、潘波先生为公司副总经理；刘汉成先生为公司总法律顾问；刘进宝先生为公司总会计师；王红霞女士为公司董事会秘书。任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘
任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-043）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
8、审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案
经与会董事研究讨论，认为王志佳女士符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法及《公司章程》规定的任职资格。同意聘任王志佳女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满日止。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-044）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 15 日
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