证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2022-033
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年
4 月 7 日召开第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2021 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、2021 年度利润分配预案情况
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现净利润
213,398,994.24 元，本年度可供股东分配利润为 213,398,994.24 元，提取盈余公积 8,219,163.36 元，加上年初未分配利润，可供股东分配的利润为778,694,868.75 元。
根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，拟以公司现有总股本
599,212,053 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），共计
派发现金 47,936,964.24 元，不送股本，不以公积金转增股本。
若分配方案公布后至实施前公司总股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定及《公司章程》的要求。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第八届董事会第三十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决
结果，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第八届监事会第三十次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结
果，审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符
合公司目前实际情况和未来发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的权益，有利于公司的正常经营和健康发展。议案表决程序合法有效，同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，通过后方可实
施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、第八届董事会第三十六次会议决议；
2、第八届监事会第三十次会议决议；
3、独立董事对第八届董事会第三十六次会议相关事项出具的独立意见。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 7 日
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