000922 深市 佳电股份

证券代码：000922            证券简称：佳电股份            公告编号：2022-019
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

        第八届监事会第二十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第二十八次会议于 2022 年 2 月 9 日以微信、电子邮件的形式发出通知，于 2022
年 2 月 11 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席肖坤先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成监事会决议如下：

    1、审议通过关于《选举公司第八届监事会主席》的议案

    经与会监事认真讨论认为，肖坤先生符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对监事会主席任职资格的要求。经审议，监事会同意肖坤先生为公司第八届监事会主席，具体内容详见巨潮资讯网上的（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席及增补董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2022-020）。

    本议案表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

                                哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                              监 事 会

                                          2022 年 2 月 11 日