000922 深市 佳电股份

证券代码：000922            证券简称：佳电股份          公告编号：2022-018
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

        第八届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事
会第三十三次会议于 2022 年 2 月 9 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，
于 2022 年 2 月 11 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名
（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长
刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

    1、审议通过关于《增补公司第八届董事会提名委员会委员》的议案

    经与会董事认真讨论，同意增补曲哲先生为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止，具体内容详见巨潮资讯网上的（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席及增补董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：2022-020）。

    本议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

                                哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                              董 事 会

                                          2022 年 2 月 11 日