000922 深市 佳电股份

证券代码：000922            证券简称：佳电股份          公告编号：2022-008
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

        第八届董事会第三十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事
会第三十二次会议于 2022 年 1 月 7 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，
于 2022 年 1 月 10 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名
（其中独立董事 3 名），实际出席董事 7 名，实际表决董事 7 名。会议由董事长
刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

    1、审议通过关于《增补公司第八届董事会非独立董事》的议案

  与会董事充分了解被提名董事职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，经认真讨论，认为被提名董事符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的要求。经审议，董事会同意增补曲哲先生、刘汉成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职及增补董事的公告》（公告编号：2022-010）。

  本议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议表决。

    2、审议通过关于《召开 2022 年度第一次临时股东大会》的议案

  公司董事会将于 2022 年1 月 27日召开公司 2022年度第一次临时股东大会，
审议《增补公司第八届董事会非独立董事》等五项议案。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2022-012）。

本议案表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。

                            哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                          董 事 会

                                      2022 年 1 月 10 日