000922 深市 佳电股份

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

                  章程修正案

序号  条目      原《公司章程》内容      条目    修改后《公司章程》内容

1      第一条      为维护公司、股东和债权人的合  第一条      为确立哈尔滨电气集团佳木斯电
                法权益，规范公司的组织和行为，根            机股份有限公司（以下简称“公司”）
                据《中华人民共和国公司法》（以下简          的法律地位，规范公司的组织与行为，
                称《公司法》）、《中华人民共和国证券          坚持和加强党的全面领导，坚持权责
                法》（以下简称《证券法》）和其他有            法定、权责透明、协调运转、有效制
                关规定，制订本章程。                        衡的公司法人治理结构，建设中国特
                                                            色现代国有企业制度，维护公司、股
                                                            东和债权人的合法权益，根据《中华
                                                            人民共和国公司法》（以下简称《公司
                                                            法》）、及《中华人民共和国证券法》
                                                            （以下简称《证券法》）、《中华人民共
                                                            和国企业国有资产法》、《企业国有资
                                                            产监督管理暂行条例》、 《国有企业
                                                            公司章程制定管理办法》等有关法律、
                                                            法规、规章及规范性文件，制订本章
                                                            程。

2      第二条      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份  第二条      公司系依照《公司法》和其他有
                有限公司系依照《公司法》和其他有            关规定成立的股份有限公司。

                关规定成立的股份有限公司（以下简                公司前身阿城继电器股份有限公
                称“公司”）。                                司 1993 年 8 月 28 日经黑龙江省哈尔
                    公司前身阿城继电器股份有限公            滨市股份制协调领导小组哈股领办字
                司 1993 年 8 月 28 日经黑龙江省哈尔            （1993）第 4 号文件批准，由阿城继
                滨市股份制协调领导小组哈股领办字            电器厂独家发起，定向募集内部职工
                （1993）第 4 号文件批准，由阿城继            股方式设立股份有限公司，在哈尔滨
                电器厂独家发起，定向募集内部职工            市工商行政管理局注册登记，取得营
                股方式设立股份有限公司，在哈尔滨            业 执 照 ， 营 业 执 照 号
                市工商行政管理局注册登记，取得营            230199100006207。公司于 1999 年 6
                业 执 照 ， 营 业 执 照 号            月 18 日经中国证券监督管理委员会
                230199100006207。公司于 1999 年 6          （“中国证监会”）批准，公司首次向
                月 18 日经中国证券监督管理委员会            社会公众发行人民币普通股 5,500 万
                （“中国证监会”）批准，公司首次向            股，于 1999 年 6 月 18 日在深圳证券
                社会公众发行人民币普通股 5,500 万            交易所上市。

                股，于 1999 年 6 月 18 日在深圳证券

                交易所上市。

3      第六条      公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第六条      公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
                599,212,053 元。                            599,102,053 元。

4      第 十 一      公司根据《中国共产党章程》设  第 十 一      公司根据《中国共产党章程》《中

      条      立党委，建立健全党的组织和工作机  条      国共产党国有企业基层组织工作条例
                构，配备足够数量的党务工作人员。            （试行）》规定，设立中国共产党的组
                公司党委在公司改革发展中，把方向、          织，开展党的活动，建立党的工作机
                管大局、保落实，发挥领导核心和政            构，配齐配强党务工作人员，保障党
                治核心作用；按照中国共产党章程等            组织的工作经费，并提供其他必要条
                有关规定开展工作和自身建设，严格            件。

                落实国有企业党建工作责任制，保证

                监督党和国家方针政策在公司的贯彻

                执行，确保企业正确发展方向；参与

                公司“三重一大”决策事项，坚持和

                完善双向进入、交叉任职的领导体制；

                落实党管干部原则和党管人才原则，

                建立完善适应现代企业制度要求和市

                场竞争需要的选人用人机制；加强对

                企业领导人员的监督，统筹内部监督

                资源，认真履行监督职能。公司要保

                障党的工作经费，并提供其他必要条

                件。

5      第 十 二      公司依据《中华人民共和国工会

      条      法》组建工会，加强工会组织建设，

                支持和保证职工代表大会依法行使职

                权，组织职工积极参与民主管理，为

                落实重大决策部署提供可靠保证。

                    公司依据《中国共产党章程》、《中

                国共产主义青年团章程》建立共青团                        删除本条

                组织，支持共青团组织根据广大青年

                职工的特点和需要，生动活泼、富有

                创造性地开展工作，充分发挥共青团

                的突击队作用和联系广大青年职工的

                桥梁作用。公司为团组织的活动提供

                必要条件。

6      第 十 三      本公司章程自生效之日起，即成  第 十 二      本章程对股东、公司、党委成员、
      条      为规范公司的组织与行为、公司与股  条      董事、监事、高级管理人员具有法律
                东、股东与股东之间的权利义务关系            约束力。

                的具有法律约束力的文件，对公司、

                股东、董事、监事、高级管理人员具

                有法律约束力。股东可以依据公司章

                程起诉公司；公司可以依据公司章程

                起诉股东、董事、监事、总经理和其

                他高级管理人员；股东可以依据公司

                章程起诉其他股东；股东可以依据公

                司章程起诉公司的董事、监事、总经

                理和其他高级管理人员。

7      第 十 四      本章程所称其他高级管理人员是  第 十 三      本章程所称其他高级管理人员是

      条      指公司副总经理、财务总监、董事会  条      指公司副总经理、总会计师、董事会
                秘书。                                      秘书、总法律顾问。

8      第二章      经营范围                      第二章      经营宗旨、范围和期限

9                                                  第 十 四      公司的经营宗旨：以防爆电机为
                                                  条      核心，围绕电力驱动产业多元化发展，
                                                  （新增） 不断提高企业的经营管理水平及科
                                                            研、生产能力；以“为全球客户提供
                                                            卓越驱动力”为经营理念，追求卓越、
                                                            创新发展，争做世界一流的特种电机
                                                            制造与服务企业。

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