000922 深市 佳电股份

证券代码：000922            证券简称：佳电股份            公告编号：2021-002
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

        第八届董事会第二十次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十次会议于 2021 年 1 月 20 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于
2021 年 1 月 21 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 8 名（其
中独立董事 3 名），实际出席董事 8 名，实际表决董事 8 名。会议由董事长刘清
勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

    1、审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案

    经与会董事审议，王红霞女士符合《公司法》、《深交所股票上市规则》等相关法律法及《公司章程》规定的任职资格。同意聘任王红霞女士为公司董事会秘
书 ， 任 期 至 第 八 届 董 事 会 届 满 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。

    本议案表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

                                哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                                董 事 会

                                            2021 年 1 月 21 日