000922 深市 佳电股份

证券代码：000922            证券简称：佳电股份            公告编号：2020-063
      哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

        第八届董事会第十九次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十九次会议于 2020 年 12 月 25 日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于
2020 年 12 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名
（其中独立董事 3 名），实际出席董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议由董事长
刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

    1、审议通过关于《选举公司副董事长》的议案

    经与会董事认真讨论，同意选举姜清海先生为公司第八届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举副董事长及增补董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2020-064）。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过关于《增补董事会审计委员会委员》的议案

    经与会董事认真讨论，同意增补姜清海先生为审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举副董事长及增补董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2020-064）。

    本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
                                                董 事 会

                                          2020 年 12 月 30 日