股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-051
海信家电集团股份有限公司
2023 年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、2024年6月12日，海信家电集团股份有限公司（「本公司」）披露了《关于取消 2023年度股东周年大会部分议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，本公司 取消了2023年度股东周年大会中《关于选举本公司第十二届董事会独立董事的议案》之 子议案《选举徐国君先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬标准》，并于 该议案下增加子议案《选举张世杰先生为本公司第十二届董事会独立董事及决定其薪酬 标准》。除上述情况外，本次会议未有其他新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2024年6月24日(星期一)下午3:00起
（2）网络投票时间：2024年6月24日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年6月24日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2024年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：代慧忠先生；
6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》的有关规定；
7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。
（二）会议出席情况
出席的总体情况
股东（代理人）62 人，代表股份 728,578,551 股，占本公司股份总数的 52.52%。
其中：
（1）A股股东出席情况
A 股股东（代理人）61 人，代表股份 620,063,587 股，占本公司 A 股股份总数的
66.85%。
（2）H股股东出席情况
H股股东（代理人）1人，代表股份108,514,964股，占本公司H股股份总数的23.61%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共 8 人，代表股份 628,002,319
股，占本公司股份总数的 45.27%；参加网络投票的股东共 54 人，代表股份 100,576,232
股，占本公司股份总数的 7.25%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德
和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况
如下：
非累积投票提案：
赞成 反对 弃权
占有表决 占有表 占有表
序号 普通决议案 股份类别 票数（股） 权股份的 票数（股） 决权股 票数（股） 决权股
比例(%) 份的比 份的比
例(%) 例(%)
合计 725,256,642 99.5559% 1,661,800 0.2281% 1,573,382 0.2160%
其中：与会持
审 议 及 批 准 本 公 司 股 5%以下股 208,497,972 98.4720% 1,661,800 0.7849% 1,573,382 0.7431%
1.00 《 2023 年度董事会工 东
作报告》。 A 股 619,775,187 99.9535% 6,800 0.0011% 281,600 0.0454%
H 股 105,481,455 97.2823% 1,655,000 1.5264% 1,291,782 1.1914%
表决结果 通过
合计 725,343,442 99.5678% 1,575,000 0.2162% 1,573,382 0.2160%
审 议 及 批 准 本 公 司 其中：与会
2.00 《2023年度监事会工作 持股 5%以下 208,584,772 98.5130% 1,575,000 0.7439% 1,573,382 0.7431%
报告》。 股东
A 股 619,781,987 99.9546% 0 0.0000% 281,600 0.0454%
H 股 105,561,455 97.3561% 1,575,000 1.4526% 1,291,782 1.1914%
表决结果 通过
合计 725,343,442 99.5678% 1,575,000 0.2162% 1,573,382 0.2160%
其中：与会
审 议 及 批 准 本 公 司 持股 5%以下 208,584,772 98.5130% 1,575,000 0.7439% 1,573,382 0.7431%
3.00 《2023年年度报告全文 股东
及其摘要》。 A 股 619,781,987 99.9546% 0 0.0000% 281,600 0.0454%
H 股 105,561,455 97.3561% 1,575,000 1.4526% 1,291,782 1.1914%
表决结果 通过
合计 725,343,442 99.5678% 1,575,000 0.2162% 1,573,382 0.2160%
其中：与会
审议及批准《经审计的 持股 5%以下 208,584,772 98.5130% 1,575,000 0.7439% 1,573,382 0.7431%
4.00 本公司 2023 年度财务 股东
报告》。 A 股 619,781,987 99.9546% 0 0.0000% 281,600 0.0454%
H 股 105,561,455 97.3561% 1,575,000 1.4526% 1,291,782 1.1914%
表决结果 通过
合计 728,210,224 99.9494% 0 0.0000% 368,327 0.0506%
其中：与会
审 议 及 批 准 本 公 司 持股 5%以下 211,451,554 99.8261% 0 0.0000% 368,327 0.1739%
5.00 《2023年度利润分配方 股东
案》。 A 股 619,781,987 99.9546% 0 0.0000% 281,600 0.0454%
H 股 108,428,237 99.9201% 0 0.0000% 86,727 0.0799%
表决结果 通过
合计 724,146,857 99.4036% 4,063,367 0.5578% 281,600 0.0387%
审议及批准《关于续聘 其中：与会
信永中和会计师事务所 持股 5%以下 207,388,187 97.9479%
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