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海信家电:《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》修订对比表

公告日期:2024-01-26

海信家电:《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》修订对比表 PDF查看PDF原文

                    海信家电集团股份有限公司

                      《公司章程》修订对比表

  海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2024 年 1 月 25 日召开了董事会 2024
年第二次临时会议,审议批准了关于修改《公司章程》有关条款,并提请股东大会授权董事会代表本公司处理因修改《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相关事宜的议案。鉴于《到境外上市公司章程必备条款》已废止,根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》及上市规则等相关法律法规,本公司结合实际情况,拟对现行《公司章程》进行修订,具体内容如下:

              原章程                              修订为

              无目录                              新增目录

    第 1.1 条为维护公司、股东和债权    第 1.1 条为维护公司、股东和债权
 人的合法权益,规范公司的组织与行为, 人的合法权益,规范公司的组织与行为, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称“《公司法》”)、《国务院关于股份 称“《公司法》”)、《中华人民共和国 有限公司境外募集股份及上市的特别规 证券法》(以下简称“《证券法》”)、 定》 (以下简称“《特别规定》”)、《到 《深圳证券交易所股票上市规则》《香港 境外上市公司章程必备条款》(以下简称 联合交易所有限公司证券上市规则》(以 “《必备条款》”)、《上市公司章程指 下简称“《香港联交所上市规则》”)、 引》(以下简称“《章程指引》”)及中 《境内企业境外发行证券和上市管理试 华人民共和国其他有关法律、法规,特制 行办法》《上市公司章程指引》及中华人
 定本章程。                          民共和国其他有关法律、法规,特制定本
                                      章程。

    第 1.2 条                            第 1.4 条

    注册中文名称:海信家电集团股份有    公司注册名称:

 限公司                                  中文名称:海信家电集团股份有限公
    公 司 英 文 名 称 : HISENSE HOME 司

 APPLIANCES GROUP CO., LTD.              英文名称:HISENSE HOME APPLIANCES
    公司住所:中国广东省佛山市顺德区 GROUP CO., LTD.

 容桂街道容港路 8 号                      第 1.5 条


    邮政编码 :528303                    公司住所:中国广东省佛山市顺德区
    电    话 :(0757) 28362570      容桂街道容港路 8 号

    传    真 :(0757) 28361055          邮政编码:528303

    第 1.3 条  公司的法定代表人是公    第 1.8 条  公司的法定代表人是公
司董事长。                          司董事长。

    第 1.4 条  公司经广东省企业股份    第 1.2 条  公司经广东省企业股份
制试点联审小组和济体改革委员会批 制试点联审小组和济体改革委员会批
准 ……                              准 ……

    第1.5条公司的组织形式为股份有    第 1.3 条  公司的组织形式为股份
限公司,为独立法人……              有限公司,为独立法人……

                                        第 1.6 条  公司注册资本为人民币
              新增

                                    1,387,935,370 元。

    第 1.6 条  除非本章程另有规定,公

司的股东,包括第 3.4 条所述的 A 股和 H                删除

股的股东,享有同等权利,承担同等义务。

    第 1.7 条  公司全部资产分为等额    第 1.9 条  公司全部资产分为等额
股份,公司股东以其持有的股份为限对公 股份,公司股东以其持有的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的 司承担责任,公司以其全部资产对公司的
债务承担责任。                      债务承担责任。

    第 1.8 条  公司是永久存续的股份    第 1.7 条  公司是永久存续的股份
有限公司。                          有限公司。

    第 1.9 条  公司不得成为其他营利

                                                    删除

性组织的无限责任股东。

    第 1.10 条  除非《公司法》或有关

法律、法规另有规定,根据《必备条款》                删除

要求列入本章程的条款不得修改或废除。

    第 1.11 条  本章程由公司股东大会    第 1.10 条  本章程由公司股东大会
的特别决议通过,经国家有关部门批准后 的特别决议通过,经国家有关部门批准后生效,并完全取代公司原来在工商行政管 生效,并完全取代公司原来在工商行政管


理机关登记之章程……                理机关登记之章程……

    第 1.12 条  公司可向其他有限责任

公司、股份有限公司投资,并以该出资额
为限对所投资公司承担责任。

                                                    删除

    经国务院授权的公司审批部门批准,
公司可以依据经营管理的需要,按照《公
司法》有关控股公司的规定运作。

    第 1.13 条  在遵守中国法律行政法

规的前提下,公司有融资或借款权,包括

                                                    删除

(但不限于)发行公司债券、抵押或质押其
财产的权利。

    第 1.14 条 本章程所称其他高级管    第 1.11 条 本章程所称其他高级管
理人员是指公司的董事会秘书、财务负责 理人员是指公司的董事会秘书、财务负责
人及副总裁。                        人及副总裁。

    第 2.1 条公司的经营宗旨:          第 2.1 条公司的经营宗旨:

    致力于科技创新,以家电智能化升级    坚持“技术立企,稳健经营”发展理
为核心,引领智慧新生活,以高品质产品 念,以“用户为中心”开展家用电器、商与服务幸福亿万家庭。形成以家用电器、 用空调、汽车压缩机及整车热管理业务以商用空调、汽车空调以及家电配套等多元 及家电配套等多元化产业。深耕科技创化的产业结构,促进各产业的研发和生 新、场景升级及全球创牌,通过高品质产产,开拓国内外市场,提高经济效益,增 品与服务为全球家庭定制美好生活,为股强企业活力和竞争力,为全体股东谋取最 东提供最大化回报,为供应商、客户、社
大的投资收益。                      会创造共赢价值。

    第 2.2 条公司的经营范围:          第 2.2 条公司的经营范围:

    提供以智慧新生活场景为依托的全    一般项目:家用电器研发;家用电器
屋智能解决方案及相关产品。包括冰箱、 制造;家用电器销售;家用电器零配件销空调、洗衣机、冷柜、厨卫电器、环境电 售;家用电器安装服务;制冷、空调设备器等家用电器,以及商用空调、商用冷链、 制造;制冷、空调设备销售;家居用品销医用冷链、特种空调、汽车空调、整车热 售;日用家电零售;日用电器修理;智能

管理系统的研发与制造;家电配套、模具 家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销设计和制造;产品销往国内、外并提供售 售;机械电气设备制造;机械电气设备销
后服务;运输自营产品。              售;模具制造;模具销售;信息系统集成
  ……                            服务;互联网销售(除销售需要许可的商
                                    品);物联网设备销售;电子产品销售;
                                    第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销
                                    售;票务代理服务;家具安装和维修服务;
                                    家政服务;健康咨询服务(不含诊疗服
                                    务);广告发布;货物进出口;软件开发;
                                    软件销售;技术服务、技术开发、技术咨
                                    询、技术交流、技术转让、技术推广。(除
                                    依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
                                    自主开展经营活动)许可项目:食品互联
                                    网销售;电气安装服务;餐饮服务;第二
                                    类增值电信业务;医疗器械互联网信息服
                                    务。(依法须经批准的项目,经相关部门
                                    批准后方可开展经营活动,具体经营项目
                                    以相关部门批准文件或许可证件为准)
                                        ……

      第三章  股份和注册资本                  第三章  股份

              新增                          第一节 股份发行

    第 3.1 条  公司在任何时候均设置

普通股。公司发行的普通股,包括 A 股和

H 股股份。公司根据需要,经国务院授权                删除

的公司审批部门批准,可以设置其他种类
的股份。

    第3.2条公司的股份采取股票的形    第 3.1 条  公司的股份采取股票的
式。公司发行的股票,均为有面值股票, 形式。

每股面值人民币一元。                    第 3.2 条  公司股份的发行,实行公


  公司股份的发行,实行公开 、公平、 开、公平、公正的原则,同股同权,同股公正的原则,同股同权,同股同利。    同利。

                                        第 3.3 条  同次发行的同种类股票,
                                    每股的发行条件和价格应当相同;任何单
                                    位或者个人所认购的股
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