股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2023-056
海信家电集团股份有限公司
2022 年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2023年6月29日(星期四)下午3:00起
（2）网络投票时间：2023年6月29日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年6月29日9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的时间为：2023年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛市东海西路 17 号海信大厦会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：代慧忠先生；
6、本次会议的召集与召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司 章程》的有关规定；
7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。
（二）会议出席情况
出席的总体情况
股东（代理人）17 人，代表股份 630,082,278 股，占本公司股份总数的 45.39%。
其中：
（1）A股股东出席情况
A 股股东（代理人）16 人，代表股份 558,650,973 股，占本公司 A 股股份总数的
60.16%。
（2）H股股东出席情况
外资股股东（代理人）1 人，代表股份 71,431,305 股，占本公司 H 股股份总数的
15.54%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共 6 人，代表股份 588,467,675
股，占本公司股份总数的 42.39%；参加网络投票的股东共 11 人，代表股份 41,614,603
股，占本公司股份总数的 3.00%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司董事、监事和高级管理人员，以及北京德
和衡律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情况
如下：
赞成 反对 弃权
占有表 占有表 占有表
序号 普通决议案 股份类别 票数（股） 决权股 票数（股） 决权股 票数（股） 决权股
份的比 份的比 份的比
例(%) 例(%) 例(%)
合计 627,372,911 99.570% 1,713,000 0.272% 996,367 0.158%
其中：与会
审议及批准本公司 持股 5%以 110,614,241 97.609% 1,713,000 1.512% 996,367 0.879%
1.00 《2022 年度董事会 下股东
工作报告》。 A 股 558,640,973 99.998% 10,000 0.002% 0 0.000%
H 股 68,731,938 96.221% 1,703,000 2.384% 996,367 1.395%
表决结果 通过
合计 627,372,911 99.570% 1,713,000 0.272% 996,367 0.158%
其中：与会
审议及批准本公司 持股 5%以 110,614,241 97.609% 1,713,000 1.512% 996,367 0.879%
2.00 《2022 年度监事会 下股东
工作报告》。 A 股 558,640,973 99.998% 10,000 0.002% 0 0.000%
H 股 68,731,938 96.221% 1,703,000 2.384% 996,367 1.395%
表决结果 通过
合计 627,372,911 99.570% 1,713,000 0.272% 996,367 0.158%
其中：与会
审议及批准本公司 持股 5%以 110,614,241 97.609% 1,713,000 1.512% 996,367 0.879%
3.00 《2022 年年度报告 下股东
全文及其摘要》。 A 股 558,640,973 99.998% 10,000 0.002% 0 0.000%
H 股 68,731,938 96.221% 1,703,000 2.384% 996,367 1.395%
表决结果 通过
合计 627,372,911 99.570% 1,713,000 0.272% 996,367 0.158%
其中：与会
审议及批准《经审计 持股 5%以 110,614,241 97.609% 1,713,000 1.512% 996,367 0.879%
4.00 的本公司 2022 年度 下股东
财务报告》。 A 股 558,640,973 99.998% 10,000 0.002% 0 0.000%
H 股 68,731,938 96.221% 1,703,000 2.384% 996,367 1.395%
表决结果 通过
合计 630,072,278 99.998% 10,000 0.002% 0 0.000%
其中：与会
审议及批准本公司 持股 5%以 113,313,608 99.991% 10,000 0.009% 0 0.000%
5.00 《2022 年度利润分 下股东
配方案》。 A 股 558,640,973 99.998% 10,000 0.002% 0 0.000%
H 股 71,431,305 100.00% 0 0.000% 0 0.000%
表决结果 通过
审议及批准《关于续 合计 626,896,578 99.494% 3,185,700 0.506% 0 0.000%
聘信永中和会计师 其中：与会
事务所（特殊普通合 持股 5%以 110,137,908 97.189% 3,185,700 2.811% 0 0.000%
6.00 伙）担任本公司2023 下股东
年度审计机构，并授 A 股 558,578,273 99.987% 72,700 0.013% 0 0.000%
权董事会决定其酬 H 股 68,318,305 95.642% 3,113,000 4.358% 0 0.000%
金的议案》。 表决结果 通过
合计 629,075,911 99.840% 10,000 0.002% 996,367 0.158%
审议及批准本公司 其中：与会
《2023 年度开展外 持股 5%以 112,317,241 99.112% 10,000 0.009% 996,367 0.879%
7.00 汇衍生品业务专项 下股东
报告》。 A 股 558,640,973 99.998% 10,000 0.002% 0 0.000%
H 股 70,434,938 98.605% 0 0.000% 996,367 1.395%
表决结果 通过
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