000921 深市 海信家电

股票代码：000921            股票简称：海信家电          公告编号：2021-043
                    海信家电集团股份有限公司

            第十一届监事会 2021 年第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知的时间和方式

    海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2021 年 6 月 16 日以专人送达或电子邮
件方式向全体监事发出召开第十一届监事会 2021 年第一次会议的通知。

    （二）会议召开的时间、地点和方式

    1、会议于 2021 年 6 月 25 日以书面议案方式召开。

    2、监事出席会议情况

    会议应到监事 3 人，实到 3 人。

    （三）会议主持人：监事会主席刘振顺先生

    （四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

    审议及批准《关于选举刘振顺先生为本公司第十一届监事会主席的议案》。

    同意选举刘振顺先生为本公司第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满时止。

    特此公告。

                                            海信家电集团股份有限公司监事会
                                                    2021 年 6 月 25 日