股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2020-040
海信家电集团股份有限公司
2019 年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2020年6月23日(星期二)下午3:00起。
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月23日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月23日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路 8 号本公司总部二楼
会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：董事长汤业国先生；
6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关 法律法规的规定。
7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。
（二）会议出席情况
出席的总体情况
股东（代理人）11 人、代表股份 629,433,664 股，占本公司股份总数的 46.19%。
其中：
（1）A股股东出席情况
A 股股东（代理人）10 人、代表股份 548,492,053 股，占本公司内资股股份总数
的 60.73%。
（2）H股股东出席情况
外资股股东（代理人）1 人、代表股份 80,941,611 股，占本公司外资股股份总数
的 17.61%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共 5 人，代表股份 600,858,508
股，占本公司股份总数的 44.09%；参加网络投票的股东共 6 人，代表股份 28,575,156
股，占本公司股份总数的 2.10%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，以及
北京德和衡(广州)律师事务所律师、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情
况如下：
赞成 反对 弃权
提案 占有表决 占有表 占有表
编码 普通决议案 股份类别 票数（股） 权股份的 票数 决权股 票数 决权股
比例(%) （股） 份的比 （股） 份的比
例(%) 例(%)
合计 629,385,864 99.99240% 33,400 0.00531% 14,400 0.00229%
其中：与会
审 议 及 批 准 本 公 司 持股 5%以 112,627,194 99.95758% 33,400 0.02964% 14,400 0.01278%
1.00 《2019 年度董事会工 下股东
作报告》。 A 股 548,444,253 99.99128% 33,400 0.00609% 14,400 0.00263%
H 股 80,941,611 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
表决结果 通过
合计 629,385,864 99.99240% 33,400 0.00531% 14,400 0.00229%
其中：与会
审 议 及 批 准 本 公 司 持股 5%以 112,627,194 99.95758% 33,400 0.02964% 14,400 0.01278%
2.00 《2019 年度监事会工 下股东
作报告》。 A 股 548,444,253 99.99128% 33,400 0.00609% 14,400 0.00263%
H 股 80,941,611 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
表决结果 通过
审 议 及 批 准 本 公 司 合计 629,385,864 99.99240% 33,400 0.00531% 14,400 0.00229%
3.00 《2019 年年度报告全 其中：与会
文及其摘要》。 持股 5%以 112,627,194 99.95758% 33,400 0.02964% 14,400 0.01278%
下股东
A 股 548,444,253 99.99128% 33,400 0.00609% 14,400 0.00263%
H 股 80,941,611 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
表决结果 通过
合计 629,385,864 99.99240% 33,400 0.00531% 14,400 0.00229%
其中：与会
审议及批准《经审计的 持股 5%以 112,627,194 99.95758% 33,400 0.02964% 14,400 0.01278%
4.00 本公司 2019 年度财务 下股东
报告》。 A 股 548,444,253 99.99128% 33,400 0.00609% 14,400 0.00263%
H 股 80,941,611 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
表决结果 通过
合计 629,385,864 99.99240% 33,400 0.00531% 14,400 0.00229%
其中：与会
审 议 及 批 准 本 公 司 持股 5%以 112,627,194 99.95758% 33,400 0.02964% 14,400 0.01278%
5.00 《2019 年度利润分配 下股东
方案》。 A 股 548,444,253 99.99128% 33,400 0.00609% 14,400 0.00263%
H 股 80,941,611 100.00000% 0 0.00000% 0 0.00000%
表决结果 通过
审议及批准《关于续聘 合计 628,890,864 99.91376% 542,700 0.08622% 100 0.00002%
信永中和会计师事务 其中：与会
所（特殊普通合伙）担 持股 5%以 112,132,194 99.51826% 542,700 0.48165% 100 0.00009%
6.00 任本公司 2020 年度审 下股东
计机构，并授权董事会 A 股 548,444,253 99.99128% 47,700 0.00870% 100 0.00002%
决定其酬金的议案》。 H 股 80,446,611 99.38845% 495,000 0.61155% 0 0.00000%
表决结果 通过
合计 584,778,730 92.90553% 44,654,834 7.09445% 100 0.00002%
其中：与会
持股 5%以 39.6
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