股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2020-017
海信家电集团股份有限公司
第十届董事会 2020 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知的时间和方式
海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十届董事会于 2020 年 4 月 3 日以专人
送达或电子邮件方式向全体董事发出召开第十届董事会 2020 年第一次会议的通知。
（二）会议召开的时间、地点和方式
1、会议于 2020 年 4 月 14 日以视频方式召开。
2、董事出席会议情况
会议应到董事 8 人，实到 8 人。
（三）会议主持人：董事长汤业国
（四）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成以下决议：
（一）审议及批准本公司《2019 年年度报告全文及其摘要》（本公司《2019 年年
度报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；《2019 年年度报告摘要》已于同日登载在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议及批准本公司《截至二零一九年十二月三十一日止年度之业绩公布》（本公司《截至二零一九年十二月三十一日止年度之业绩公布》已于同日登载在香港联合交易所网站www.hkexnews.hk）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议及批准《经审计的本公司 2019 年度财务报告》（本公司《2019 年度审
计报告》的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议及批准本公司《2019 年度董事会工作报告》（本议案的具体内容请详见
与本公告同日披露的本公司《2019 年年度报告》第四节）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议及批准本公司《2019 年度利润分配预案》；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径 2019 年度实
现净利润为人民币 759,629,604.23 元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金 75,962,960.42 元，加上年初未分配利润 2,124,252,001.41 元，减去已分配的利润412,905,787.11 元，实际可分配利润为 2,395,012,858.11 元。
本公司 2019 年度利润分配预案为：以本公司截止 2019 年 12 月 31 日总股本
1,362,725,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.95 元（含税），派发现
金共计 538,276,521.15 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。
如本公司总股本在本公司董事会审议通过利润分配预案后至利润分配方案实施期间发生变化的，本公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则，按最新总股本重新确定具体分配比例。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议及批准《审计机构 2019 年度审计工作的总结报告》；
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在从事本公司 2019 年度财务报告以及内
部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议及批准《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度审计机构的议案》（本议案的具体内容请详见本公司与本公告同日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》）；
本公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度
审计机构，负责审计本公司 2020 年度财务报告以及内部控制，按照规定出具《审计报告》以及《内部控制审计报告》，并提请股东大会授权董事会决定其酬金。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议及批准本公司《2019 年度内部控制评价报告》（本议案的具体内容已于
同日登载在巨潮资讯网）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议及批准本公司《2019 年度环境、社会及管治报告》（本议案的具体内容
已于同日登载在巨潮资讯网）；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议及批准本公司《2020 年度开展外汇资金交易业务专项报告》（本议案的
具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；
2020 年公司拟开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务
的组合以及其他外汇衍生品交易业务等，外汇资金衍生品业务余额不超过 1.5 亿美元。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议及批准《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》；
同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用自有闲置资金合计不超过人民币 90 亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议及批准本公司《关于在海信集团财务有限公司开展存款金融业务的风险评估报告》（董事长汤业国先生、董事贾少谦先生、林澜先生、代慧忠先生作为关联董事回避表决本项议案，本议案的具体内容已于同日登载在巨潮资讯网）；
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议及批准本公司《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》；
本公司拟为本公司董事及高级管理人员购买“董事及高级管理人员责任险”，同意本公司签订保险费不超过人民币 10 万元的保险合同，有效期一年，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、三、四、五、七、十一、十三项议案须提交本公司股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。
本公司独立非执行董事对本次会议相关事项发表了独立意见，具体内容详见附件。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会 2020 年第一次会议决议；
（二）独立董事意见。
特此公告。
海信家电集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日
附件： 海信家电集团股份有限公司独立非执行董事
对公司第十届董事会 2020 年第一次会议相关事项的独立意见
一、关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）的有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「公司」）的独立非执行董事，我们本着实事求是和勤勉尽职的态度，对公司关联方资金占用和对外担保的情况进行了认真的了解和审慎查验，现将有关情况说明如下：
1、报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性资金占用情况；公司同控股股东、实际控制人及其附属企业经营性资金往来均为日常关联交易，按照关联交易协议规定的账期结算，交易金额未超出协议规定的上限；
2、报告期内，公司未发生对外担保事项。
二、关于对持续关联交易的审核意见
我们已审核公司 2019 年度之持续关连交易，并确认此等交易属公司之日常业务，
乃按有关交易的协议条款及一般商务条款进行，交易条款公平合理，符合公司股东的整体利益。
三、关于公司《2019 年度内部控制评价报告》的独立意见
2019 年度，公司董事会按照《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，也适应公司实际经营活动的需要，在公司运营各个环节的控制中发挥了较好作用。公司《2019 年度内部控制评价报告》客观全面地反映了公司内部控制的情况。
四、关于 2019 年度利润分配预案的独立意见
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司口径 2019 年度实
现净利润为人民币 759,629,604.23 元，根据《公司章程》的有关规定，提取法定公积金 75,962,960.42 元，加上年初未分配利润 2,124,252,001.41 元，减去已分配的利润
412,905,787.11 元，实际可分配利润为 2,395,012,858.11 元。
本公司 2019 年度利润分配预案为：以本公司截止 2019 年 12 月 31 日总股本
1,362,725,370 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.95 元（含税），派发现
金共计 538,276,521.15 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配，不派送红股，不以公积金转增股本。
上述分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况和发展要求，我们同意将 2019 年度利润分配预案提交公司 2019 年度股东周年大会审议。
五、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机
构的独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（「信永中和」）在从事公司 2019 年度财务
报告以及内部控制的审计工作中，保持了应有的独立性和谨慎性，制定了详细的审计计划，履行了必要的审计程序，取得充分适当的审计证据，审计时间充分、人员配置合理，同董事会审计委员会保持了良好的交流、沟通，提交了独立、客观的《审计报告》以及《内部控制审计报告》。
我们同意公司继续聘请信永中和为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构。
六、关于公司开展外汇衍生品业务的专项意见
公司开展外汇衍生品业务有利于公司防范汇率波动的风险；公司制定了《远期外汇资金交易业务内部控制制度》，通过加强内部控制，提升公司外汇风险管理能力，采取的针对性风险控制措施可行。
七、关于公司开展委托理财业务的专项意见
公司本次委托理财事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、
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