股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2019-031
海信家电集团股份有限公司
2018年度股东周年大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未有新增、变更及否决议案的情况。
2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议的召开时间：2019年6月26日(星期三)下午3:00起
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2019 年6月26日9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2019年6月25日15:00—2019年6月26日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号本公司总部二楼会议室；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召集人：本公司董事会；
5、主持人：董事长汤业国先生；
6、本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
7、本次会议听取了独立非执行董事述职报告。
（二）会议出席情况
出席的总体情况
股东（代理人）21人、代表股份613,849,671股，占本公司股份总数的45.05%。
其中：
（1）A股股东出席情况
A股股东（代理人）20人、代表股份550,950,690股，占本公司内资股股份总数
的61%。
（2）H股股东出席情况
外资股股东（代理人）1人、代表股份62,898,981股，占本公司外资股股份总数
的13.69%。
上述出席的股东中，出席现场会议的股东（代理人）共11人，代表股份583,786,016
股，占本公司股份总数的42.84%；参加网络投票的股东共10人，代表股份30,063,655
股，占本公司股份总数的2.21%。
此外，出席本次会议的人员还有：本公司部分董事、监事和高级管理人员，以及
北京德和衡(广州)律师事务所、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）会计师。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，提案审议表决情
况如下：
赞成 反对 弃权
提案 占有表 占有表 占有表
编码 普通决议案 股份类别 票数（股） 决权股 票数 决权股 票数 决权股
份的比 （股） 份的比 （股） 份的比
例(%) 例(%) 例(%)
合计 612,670,671 99.81% 692,000 0.11% 487,000 0.08%
其中：与
审议及批准本公司 会持股5% 95,912,001 98.79% 692,000 0.71% 487,000 0.50%
1.00 《2018年度董事会工作 以下股东
报告》。 A股 550,950,690 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
H股 61,719,981 98.13% 692,000 1.10% 487,000 0.77%
表决结果 通过
合计 612,670,671 99.81% 692,000 0.11% 487,000 0.08%
其中：与
审议及批准本公司 会持股5% 95,912,001 98.79% 692,000 0.71% 487,000 0.50%
2.00 《2018年度监事会工作 以下股东
报告》。 A股 550,950,690 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
H股 61,719,981 98.13% 692,000 1.10% 487,000 0.77%
表决结果 通过
审议及批准本公司 合计 612,670,671 99.81% 692,000 0.11% 487,000 0.08%
3.00 《2018年年度报告全文 其中：与
及其摘要》。 会持股5% 95,912,001 98.79% 692,000 0.71% 487,000 0.50%
以下股东
A股 550,950,690 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
H股 61,719,981 98.13% 692,000 1.10% 487,000 0.77%
表决结果 通过
合计 612,670,671 99.81% 692,000 0.11% 487,000 0.08%
其中：与
审议及批准《经审计的 会持股5% 95,912,001 98.79% 692,000 0.71% 487,000 0.50%
4.00 本公司2018年度财务报 以下股东
告》。 A股 550,950,690 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
H股 61,719,981 98.13% 692,000 1.10% 487,000 0.77%
表决结果 通过
合计 613,126,671 99.88% 692,000 0.11% 31,000 0.01%
其中：与
审议及批准本公司 会持股5% 96,368,001 99.26% 692,000 0.71% 31,000 0.03%
5.00 《2018年度利润分配方 以下股东
案》。 A股 550,950,690 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
H股 62,175,981 98.85% 692,000 1.10% 31,000 0.05%
表决结果 通过
合计 613,126,671 99.88% 692,000 0.11% 31,000 0.01%
其中：与
审议及批准本公司《未 会持股5% 96,368,001 99.26% 692,000 0.71% 31,000 0.03%
6.00 来三年（2019-2021年）以下股东
股东回报规划》。 A股 550,950,690 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
H股 62,175,981 98.85% 692,000 1.10% 31,000 0.05%
表决结果 通过
合计 611,539,671 99.62% 1,823,000 0.30% 487,000 0.08%
审议及批准本公司《关 其中：与
于购买董事及高级管理 会持股5% 94,781,001 97.62% 1,823,000 1.88% 487,000 0.50%
7.00 人员责任险，并授权董 以下股东
事会办理相关事宜的议 A股 550,950,690 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
案》。 H股 60,588,9
