证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2024-032
沃顿科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
（一）召开时间
1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 15:30。
2、网络投票时间：
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年9 月18日9:15
至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；
（2）通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月
18 日 9:15 至 15:00。
（二）召开地点：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎
阳大道 1518 号 102 五楼会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长蔡志奇先生
（六）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（贵阳）事务所见证律师出席了会议。
（七）会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《沃顿科技股份有限公司章程》、《沃顿科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
二、股东出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表 101 人，代表股份245,608,033 股，占公司有表决权股份总数的 51.9672%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 2 人，代表股份 239,973,318 股，占公司有表决权股份总数的 50.7750%。通过网络投票的股东 99 人，代表股份 5,634,715 股，占公司有表决权股份总数的 1.1922%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）出席情况：通过现场投票和网络投票的股东及股东授权代表 99 人，代表股份5,634,715 股，占公司有表决权股份总数的 1.1922%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股
份总数的 0%。通过网络投票的股东 99 人，代表股份 5,634,715 股，
占公司有表决权股份总数的 1.1922%。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：
审议通过了《利润分配预案》
同意 245,568,333 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9838%；反对 33,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0137%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0025%。
其中中小股东投票情况为：
同意 5,595,015 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.2954%；反对 33,600 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5963%；弃权 6,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1083%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所。
（二）律师姓名：宋诗阳，潘志成。
（三）结论性意见。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议；
（二）国浩律师（贵阳）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 19 日
