证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2023-043
沃顿科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12
日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》，具体修改内容如下：
修订前 修订后
第八十四条 公司董事、监事候选人的 第八十四条 公司董事、监事候选人的
提名方式和程序为： 提名方式和程序为：
(一)有权向股东大会提出提案的股东可 (一)公司董事会、有权向股东大会提出
以提名公司董事、由股东代表出任的监事候 提案的股东可以提名公司董事候选人。公司
选人，单独或者合并持有公司已发行股份1％ 监事会、有权向股东大会提出提案的股东可
以上的股东可以提名独立董事候选人。 以提名监事候选人。
(二)欲提名公司董事、监事候选人的股 公司董事会、监事会、单独或者合计持
东应在股东大会召开十日以前向公司董事会 有上市公司已发行股份百分之一以上的股东
或监事会书面提交提名董事、监事候选人的 可以提出独立董事候选人。
提案，提案除应符合本章程第五十四条的规 依法设立的投资者保护机构可以公开请
定外，还应附上以下资料： 求股东委托其代为行使提名独立董事的权
1、提名人的身份证明； 利。
2、提名人持有公司股份的凭证； 第二款规定的提名人不得提名与其存在
3、被提名人的身份证明； 利害关系的人员或者有其他可能影响独立履
4、被提名人的简历和基本情况说明； 职情形的关系密切人员作为独立董事候选
5、被提名人的书面承诺，表明其同意接 人。
受提名和公开披露其本人的相关资料，保证 (二)欲提名公司董事、监事候选人的股所披露的本人资料的真实性和完整性，保证 东应在股东大会召开十日以前向公司董事会当选后能够依法有效的履行董事或监事职 或监事会书面提交提名董事、监事候选人的
责。 提案，提案除应符合本章程第五十四条的规
如果需要，公司可以要求提名人提交上 定外，还应附上以下资料：
述资料经过公证。 1、提名人的身份证明；
公司董事会或监事会对上述提案进行审 2、提名人持有公司股份的凭证；
查后，认为符合法律和本公司章程规定条件 3、被提名人的身份证明；
的，可提请股东大会决议；决定不列入股东 4、被提名人的简历和基本情况说明；
大会议程的，按本章程第五十五条的规定办 5、被提名人的书面承诺，表明其同意接
理。 受提名和公开披露其本人的相关资料，保证
(三)由公司职工选举的监事，其提名人 所披露的本人资料的真实性和完整性，保证选的程序依照公司职工有关民主管理的规定 当选后能够依法有效的履行董事或监事职
执行。 责。
(四)候选人名单以提案方式提请股东 6、独立董事提名人和被提名人对被提名
大会决议。 人符合独立性和担任独立董事的其他条件作
(五)董事会应当向股东大会提供候选董 出的公开声明。
事、监事的简历和基本情况。 如果需要，公司可以要求提名人提交上
董事、非职工监事选举采取累积投票制。 述资料经过公证。
即有表决权的每一股份拥有与拟选出的董事 公司董事会或监事会对上述提案进行审
或非职工监事人数相同的表决权，股东拥有 查后，认为符合法律和本公司章程规定条件的表决权可以集中使用。选举结果按候选人 的，可提请股东大会决议；决定不列入股东得票排序，以得票多的中选，直至足额为止。 大会议程的，按本章程第五十五条的规定办
理。
(三)由公司职工选举的监事，其提名人
选的程序依照公司职工有关民主管理的规定
执行。
(四)候选人名单以提案方式提请股东大
会决议。
(五)董事会应当向股东大会提供候选董
事、监事的简历和基本情况。
董事、非职工监事选举采取累积投票
制。即有表决权的每一股份拥有与拟选出的
董事或非职工监事人数相同的表决权，股东
拥有的表决权可以集中使用。选举结果按候
选人得票排序，以得票多的中选，直至足额
为止。
第一百三十五条 公司董事会按照股东
大会的有关决议,设立战略与 ESG 委员会、审
第一百三十五条 公司董事会按照股东
计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、
大会的有关决议,设立战略委员会、审计委员
科技创新委员会。
会、薪酬与考核委员会、提名委员会、科技
专门委员会成员全部由董事组成，其中
创新委员会。
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
专门委员会成员全部由董事组成，其中
会中独立董事应当过半数并担任召集人。审
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
计委员会成员应当为不在公司担任高级管理
会中独立董事应占多数并担任召集人，审计
人员的董事，并由独立董事中会计专业人士
委员会中至少应有一名独立董事是会计专业
担任召集人。
人士。
第一百三十七条 战略与 ESG 委员会的
第一百三十七条 战略委员会的主要职
主要职责是对公司长期发展战略、重大投资
责是对公司长期发展战略和重大投资决策进
决策、ESG 工作进行研究并提出建议。
行研究并提出建议。
第一百三十八条 审计委员会的主要职
责是：
（一）监督及评估外部审计工作，提议
聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责
内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）对重大关联交易进行审查；
第一百三十八条 审计委员会的主要职 （六）对经理层依法治企情况进行监督；
责是： （七）负责法律法规、公司章程和董事
（一）提议聘请或更换外部审计机构； 会授权的其他事项。
（二）监督公司的内部审计制度及其实 下列事项应当经审计委员会全体成员过
施； 半数同意后，提交董事会审议：
（三）负责内部审计与外部审计之间的 （一）披露财务会计报告及定期报告中
沟通； 的财务信息、内部控制评价报告；
（四）审核公司的财务信息及其披露； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务
（五）审查公司的内控制度； 的会计师事务所；
（六）对重大关联交易进行审查； （三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（七）对经理层依法治企情况进行监督。 （四）因会计准则变更以外的原因作出
会计政策、会计估计变更或者重大会计差错
更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规
定和公司章程规定的其他事项。
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