证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2022-055
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
沃顿科技股份有限公司
关于修改《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30
日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>
的议案》，具体修改内容如下：
修订前 修订后
第十条 公司遵守国家关于国有资产监
督管理有关规定，接受国家机关和有权机构
的监督管理，强化国有企业财务刚性约束。
公司积极参与市场竞争，在市场竞争中优胜
劣汰，夯实市场主体地位。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约
束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、党委成员、董
高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 事、监事、高级管理人员具有法律约束力的
本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可
董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高
级管理人员。
第十二条 公司根据《中国共产党章 第十三条 公司根据《中国共产党章
程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条 程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》和《关于中央企业在完善公司治 例（试行）》等规章制度，在公司设立党的组理中加强党的领导的意见》等规章制度，在 织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，公司设立党的组织，建立党的工作机构，配 党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机备党务工作人员，党组织机构设置、人员编 构和编制，党组织工作经费纳入公司预算，制纳入公司管理机构和编制，党组织工作经 从公司管理费中列支。公司职工依法组织工费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公 会，开展工会活动，维护职工的合法权益。司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方 公司应当为党组织活动、工会活动提供必要向、管大局、促落实。公司职工依法组织工 条件。
会，开展工会活动，维护职工的合法权益。
公司应当为党组织活动、工会活动提供必要
条件。
第五章 党委（党组）
第九十七条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党沃顿科技股份有限公司委员会。
第九十八条 公司党委由党员大会或者党员代表大会选举产生，每届任期一般为 5年。任期届满应当按期进行换届选举。党委成员的任免，由上级党组织决定。
第九十九条 公司党委领导班子成员一
般为 5 至 9 人，设党委书记 1 人、党委副书
记 2 人；党委委员一般 5 至 7 人、最多不超
过 9 人。
第一百条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。
主要职责是：
（一）加强公司党的政治建设，提高政治站位，强化政治引领，增强政治能力，防范政治风险，教育引导全体党员坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；
（二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的方针政策，保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实，推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；
（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；
（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和人才队伍建设；
（五）支持、履行上级党委派驻纪检监察机构相关工作要求，推动公司全面从严冶党向基层延伸：
（六）按照派驻纪检监察机构工作要求，加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；
（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；
（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工会、共青团等群团组织。
第一百零一条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任副书记。党委配备专责抓党建工作的专职副书记，专职副书记一般应当进入董事会且不在经理层任职。
第一百零八条 董事会行使下列职权： 第一百一十四条 董事会发挥“定战
（一）召集股东大会，并向股东大会报 略、作决策、防风险”的作用，行使下列职
告工作； 权：
（二）执行股东大会的决议； （一）召集股东大会，并向股东大会报
（三）决定公司的经营计划和投资方案； 告工作；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （二）执行股东大会的决议；
决算方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （四）制定公司战略和发展规划；
亏损方案； （五）制订公司的年度财务预算方案、
（六）制订公司增加或者减少注册资本、 决算方案；
发行债券或其他证券及上市方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 亏损方案；
股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 （七）制订公司增加或者减少注册资本、
的方案； 发行债券或其他证券及上市方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）拟订公司重大收购、收购本公司
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐 的方案；
赠等事项； （九）在股东大会授权范围内，决定公
（九）决定公司内部管理机构的设置； 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
（十）决定聘任或者解聘公司总经理、 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 赠等事项；
报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名， （十）决定公司内部管理机构的设置；
聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等 （十一）决定聘任或者解聘公司总经理、
高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其
项； 报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，
（十一）制订公司的基本管理制度； 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等
（十二）制订本章程的修改方案； 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
（十三）管理公司信息披露事项； 项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十二）批准公司职工收入分配方案；
公司审计的会计师事务所； （十三）制订公司的基本管理制度；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并 （十四）制订本章程的修改方案；
检查总经理的工作； （十五）管理公司信息披露事项；
（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十六）向股东大会提请聘请或更换为
本章程授予的其他职权。 公司审计的会计师事务所；
以上职权中超过股东大会授权范围的事 （十七）听取公司总经理的工作汇报并
项，应当提交股东大会审议。 检查总经理的工作；
（十八）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
以上职权中超过股东大会授权范围的事
项，应当提交股东大会审议。
第一百一十三条 董事会应当制定相应 第一百一十九条 董事会应当制定相应
制度，确定其运用公司资产所作出的风险投 制度，确定其运用公司资产所作出的风险投资决策权限，建立严格的审查和决策程序。 资决策权限，建立严格的审查和决策程序。公司拟进行重大项目投资或交易，达到下列 公司拟进行重大项目投资或交易，达到下列
标准之一的应提交董事会批准： 标准之一的应提交董事会批准：
（一）交易涉及的资产总额占最近一期 （一）交易涉及的资产总额占最近一期
经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产 经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者 总额同时存在账面值和评估值的，以较高者
作为计算数据； 作为计算数据；
（二）交易标的（如股权）在最近一个 （二）交易标的（如股权）涉及的资产
会计年度相关的主营业务收入占公司最近一 净额占上市公司最近一期经审计净资产的个会计年度经审计主营业务收入的 10％以 10%以上，且绝对金额超过一千万元，该交易
上，且绝对金额超过 1000 万元人民币； 涉及的资产净额同时存在账面值和评估值
（三）交易标的（如股权）在最近一个 的，以较高者为准；
会计年度相关的净利润占公司最近一个会计 （三）交易标的（如股权）在最近一个年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额 会计年度相关的主营业务收入占公司最近一
超过 100 万元人民币； 个会计年度经审计主营业务收入的 10％以
（四）交易的成交金额（
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