证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2022-006
债券代码：112538 债券简称：17 汇通 01
债券代码：112698 债券简称：18 南方 01
沃顿科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沃顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 8 日召
开第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。具体修改内容如下：
修订前 修订后
第十二条 公司根据《中国共产党章
第十二条 公司根据中国共产党章程的规 程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条
定，在公司设立党的组织，建立党的工作机 例（试行）》和《关于中央企业在完善公司治 构，配备党务工作人员，党组织机构设置、人 理中加强党的领导的意见》等规章制度，在公 员编制纳入公司管理机构和编制，党组织工作 司设立党的组织，建立党的工作机构，配备党 经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。公 务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入 司党委发挥领导核心和政治核心作用，把方 公司管理机构和编制，党组织工作经费纳入公 向、管大局、保落实。公司职工依法组织工 司预算，从公司管理费中列支。公司党委发挥 会，开展工会活动，维护职工的合法权益。公 领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、 司应当为党组织活动、工会活动提供必要条 促落实。公司职工依法组织工会，开展工会活
件。 动，维护职工的合法权益。公司应当为党组织
活动、工会活动提供必要条件。
第四十一条 股东大会是公司的权力机 第四十一条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权∶ 构，依法行使下列职权∶
(一)决定公司经营方针和投资计划； (一)决定公司经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会的报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
(七)对公司增加或减少注册资本作出决 (七)对公司增加或减少注册资本作出决
议； 议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者 (九)对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用或者解聘会计师事务所 (十一)对公司聘用或者解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
(十二)审议批准第四十二条规定的担保事 (十二)审议批准第四十二条规定的担保事
项； 项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重大 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事
项； 项；
(十四)审议批准变更募集资金用途事项； (十四)审议批准变更募集资金用途事项；
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计
(十六)调整公司利润分配政策； 划；
(十七)审议法律、行政法规、部门规章或 (十六)审议法律、行政法规、部门规章或
本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须 第四十二条 公司下列对外担保行为，须
经股东大会审议通过： 经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 担保总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以
50%以后提供的任何担保； 后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 （二）公司的对外担保总额，超过最近一
最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象 近一期经审计总资产百分之三十的担保；
提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
（四）单笔担保额超过最近一期经审计净 提供的担保；
资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
（五）对股东、实际控制人及其关联方提 资产 10%的担保；
供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。
第五十六条 股东大会的通知包括以下内
第五十六条 股东大会的通知包括以下内 容：
容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案；
（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东（含
（三）以明显的文字说明：全体股东均有 表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的 决，该股东代理人不必是公司的股东；
股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 日；
日； （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决
程序。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别
第七十八条 下列事项由股东大会以特别
决议通过：
决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；
（一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、分拆、合并、解散和
（二）公司的分立、合并、解散和清算；
清算；
（三）本章程的修改；
（三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产
（四）公司在一年内购买、出售重大资产
或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产
30%的；
30%的；
（五）股权激励计划；
（五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，
（六）法律、行政法规或本章程规定的，
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第七十九条 股东（包括股东代理人）以其 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。 一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单
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