000920 深市 沃顿科技

证券代码：000920          证券简称：沃顿科技            公告编号：2021-077
债券代码：112538          债券简称：17 汇通 01

债券代码：112698          债券简称：18 南方 01

              沃顿科技股份有限公司

          第六届董事会第三十一次会议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况

    沃顿科技股份有限公司（简称“公司”）董事会于 2021 年 10 月

18 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议
通知。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本次董事会会议于 2021 年 10 月 22 日在公司五楼会议室召开。

会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。

    三、董事出席会议情况

    公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 4 人，独立董事朱山先生

因工作原因未亲自出席本次会议，委托独立董事徐翔先生代为出席本
次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

    四、会议决议及议案表决情况


    会议经过审议，作出了以下决议：

    （一）审议通过了《2021 年第三季度报告》

    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《2021 年第
三季度报告》（公告编号：2021-078）。

    （二）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的议案》

    同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的公告》（公告编号：2021-079）。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    五、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
    （二）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                沃顿科技股份有限公司董事会
                                      2021 年 10 月 22 日