证券代码:000920 证券简称:沃顿科技 公告编号:2021-077
债券代码:112538 债券简称:17 汇通 01
债券代码:112698 债券简称:18 南方 01
沃顿科技股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
沃顿科技股份有限公司(简称“公司”)董事会于 2021 年 10 月
18 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议
通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2021 年 10 月 22 日在公司五楼会议室召开。
会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法
规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人,亲自出席会议董事 4 人,独立董事朱山先生
因工作原因未亲自出席本次会议,委托独立董事徐翔先生代为出席本
次会议。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议,作出了以下决议:
(一)审议通过了《2021 年第三季度报告》
同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《2021 年第
三季度报告》(公告编号:2021-078)。
(二)审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的议案》
同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
详见公司刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于使用暂时闲置自有资金认购银行结构性存款产品的公告》(公告编号:2021-079)。独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
五、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
沃顿科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 22 日