证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-016
南方汇通股份有限公司
第四届董事会第八次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于 2013 年 3 月 15 日向全体董事、监事、高级管理人员
及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于 2012 年 3 月 27 日上午在公司办公楼三楼会议室召
开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法
规和公司章程的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事 5 人，亲自出席会议董事 5 人。董事会秘书出席了会议。
公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
1、审议通过 2012 年年度报告及摘要。
公 司 2012 年 年 度 报 告 及 其 摘 要 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》，本报告还须提交公
司 2012 年度股东大会审议。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2、审议通过 2012 年度财务决算报告。
本报告刊载于巨潮资讯网。本报告还须提交公司 2012 年度股东大会审
议。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过董事会 2012 年度工作报告。
详见刊载于巨潮资讯网的本公司 2012 年年度报告，本报告还须提交公
司 2012 年度股东大会审议。
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同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
4、审议通过 2012 年度利润分配预案：
根据众环海华会计师事务所有限公司出具的审计报告，公司年初未分
配 利 润 为 -133,780,917.58 元 ， 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 利 润 为
-117,627,909.14 元。公司 2012 年虽然实现盈利，但年末实际可供股东分
配利润为-117,627,909.14 元，2012 年度实现的利润将用于弥补往年亏损，
公司 2012 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本预案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本预案
还须提交公司 2012 年度股东大会审议。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
5、审议通过独立董事 2012 年度述职报告。
本报告刊载于巨潮资讯网，本公司独立董事将在 2012 年度股东大会上
作述职报告。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
6、审议通过 2012 年度内部控制自我评价报告。
本报告刊载于巨潮资讯网。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
7、审议通过关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司 2013 年
财务报告、2012 年度和 2013 年度内部控制审计机构的议案。
鉴于众环海华会计师事务所有限公司在业内具有较强的业务能力优势
和良好的执业信誉，为保持审计机构、审计资料、审计过程的连续性及工
作效率，同意公司续聘众环海华会计师事务有限公司为公司 2013 年度财务
报告审计机构，报酬为 42 万元人民币。同意公司同时聘请众环海华会计师
事务所有限公司为公司 2012 年度、2013 年度内部控制审计机构，2012 年
度和 2013 年度内部控制审计报酬分别为 18 万元和 20 万元人民币。
本议案经董事会审计与风险管理委员会、独立董事事先审核并同意提
交公司董事会会议审议，本议案还须提交公司股东大会审议。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
8、审议通过关于与关联方签署《原材料长期购销协议》的议案。
本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，相关内
容详见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通股份
有限公司与关联方签订原材料长期购销协议的关联交易公告》（公告编号：
2013-018）。
本公司无涉及本议案的关联董事，本议案还须提交股东大会审议，中
国南车集团公司为涉及本议案的关联股东，在股东大会上须回避表决。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
9、审议通过预测 2013 年日常关联交易的议案。
本议案经独立董事事先审核并同意提交公司董事会会议审议，本议案
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相关内容见与本公告同时刊载于巨潮资讯网和《证券时报》的《南方汇通
股份有限公司预测 2013 年日常关联交易公告》（公告编号：2013-019）。
本公司无涉及本议案的关联董事，本议案还须提交股东大会审议，中
国南车集团公司为涉及本议案的关联股东，在股东大会上须回避表决。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
10、审议通过关于召开公司 2012 年度股东大会的议案。
召开公司 2012 年度股东大会相关信息详见与本公告同时刊载于巨潮资
讯网和《证券时报》的《南方汇通股份有限公司关于召开 2012 年度股东大
会的通知》（公告编号：2013-021）。
同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
南方汇通股份有限公司董事会
2013 年 3 月 27 日
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