证券代码：000919 证券简称：金陵药业
金陵药业股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二四年四月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司全体董事签名：
陈胜 陈海 王 健
汪洋 曹小强 张群洪
高燕萍 沈永建 寇俊萍
金陵药业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司全体监事签名：
周宇生 严广裕 翟咏梅
牛磊 陈晓灵
金陵药业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。非董事高级管理人员签名：
李剑 贾明怡 李 泉
朱馨宁 奚震新
金陵药业股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：117,924,528股
2、发行价格：6.36元/股
3、募集资金总额：人民币749,999,998.08元
4、募集资金净额：人民币742,632,289.33元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：117,924,528 股。
2、股票上市时间：2024 年 4 月 22 日（上市首日），新增股份上市首日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，公司控股股东新工集团所认购的股份自发
行结束之日起 18 个月内均不得转让或上市交易，自 2024 年 4 月 22 日（上市首
日）起开始计算。除新工集团外，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起
6 个月内不得转让或上市交易，自 2024 年 4 月 22 日（上市首日）起开始计算。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等情形而衍生取得的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守届时有效的法律、法规、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生
目 录
特别提示 ....................................................................................................................... 1目 录............................................................................................................................ 2释 义............................................................................................................................ 4第一节 发行人基本情况 ............................................................................................. 5第二节 本次新增股份发行情况 ................................................................................. 6
一、发行类型......................................................................................................... 6
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述................................................. 6第三节 本次新增股份上市情况 ............................................................................... 26
一、新增股份上市批准情况............................................................................... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点........................................... 26
三、新增股份的上市时间................................................................................... 26
四、新增股份的限售安排................................................................................... 26第四节 股份变动及其影响 ....................................................................................... 27
一、本次发行前后前十名股东情况................................................................... 27
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 28
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况............................................... 31
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响....................................... 31第五节 财务会计信息分析 ....................................................................................... 32
一、合并资产负债表主要数据........................................................................... 32
二、合并利润表主要数据................................................................................... 32
三、合并现金流量表主要数据........................................................................... 32
四、主要财务指标............................................................................................... 33
五、管理层讨论与分析....................................................................................... 33第六节 本次新增股份发行上市相关机构............................................................... 35
一、保荐人（主承销商）................................................................................... 35
二、发行人律师................................................................................................... 35
三、审计机构....................................................................................................... 35
四、验资机构....................................................................................................... 35
第七节 保荐人的上市推荐意见 ............................................................................... 37
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况....................................................... 37
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见........................... 37第八节
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