证券代码：000919 证券简称：金陵药业
金陵药业股份有限公司
2023年度向特定对象发行A股股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二〇二四年三月
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
陈胜 陈海 王健
汪洋 曹小强 张群洪
高燕萍 沈永建 寇俊萍
金陵药业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体监事签名：
周宇生 严广裕 翟咏梅
牛磊 陈晓灵
金陵药业股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
非董事高级管理人员签名：
李剑 贾明怡 李泉
朱馨宁 奚震新
金陵药业股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ......................................................................................................................... 10释 义 .........................................................................................................................11第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 12
一、本次发行履行的相关程序........................................................................... 12
二、本次发行概要............................................................................................... 14
三、本次发行的发行对象情况........................................................................... 20
四、本次发行的相关机构情况........................................................................... 28第二节 发行前后相关情况对比............................................................................... 30
一、本次发行前后前十名股东情况................................................................... 30
二、本次发行对公司的影响............................................................................... 31第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...................................................................................................................................... 35
一、关于本次发行定价过程合规性的意见....................................................... 35
二、关于本次发行对象选择合规性的意见....................................................... 35第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见........... 36第五节 中介机构声明 ............................................................................................... 37第六节 备查文件 ....................................................................................................... 42
一、备查文件....................................................................................................... 42
二、查阅地点....................................................................................................... 42
三、查阅时间....................................................................................................... 42
释 义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
金陵药业/上市公司/公司/发行人 指 金陵药业股份有限公司
中信证券/保荐人/主承销商/保荐 指 中信证券股份有限公司
人（主承销商）
本次发行/本次向特定对象发行 指 金陵药业本次向特定对象发行 A 股股票的行为
股东大会 指 金陵药业股份有限公司股东大会
董事会 指 金陵药业股份有限公司董事会
监事会 指 金陵药业股份有限公司监事会
新工集团、控股股东 指 南京新工投资集团有限责任公司，系发行人控股股
东
南京市国资委、实际控制人 指 南京市人民政府国有资产监督管理委员会，系发行
人实际控制人
本发行情况报告书 指 金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行
A 股股票发行情况报告书
发行人律师 指 江苏泰和律师事务所
天衡会计师、审计机构、验资机 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
构
《公司章程》 指 《金陵药业股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务
实施细则》
《发行与承销方案》 指 《金陵药业股份有限公司向特定对象发行股票发
行与承销方案》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2023 年 2 月 24 日，发行人召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行事项相关的议案。
2023 年 3 月 16 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
前述与本次发行事项相关的议案。
2023 年 5 月 26 日，发行人召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了
《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2023年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。
2023 年 12 月 4 日，发行人召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关
于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目经济效益测算的议案》《关于〈公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿
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