000919 深市 金陵药业

证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2023-075
                金陵药业股份有限公司

            第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
二次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方
式发出。

  2、本次会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯会议的方式召开。

  3、会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，收到有
效表决票 9 张。

  4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《金陵药业股份有限公司 2023 年半年度报告及报告摘要》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网刊登的《公司 2023

年半年度报告全文》，以及 2023 年 8 月 19 日《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《公司 2023 年半年度报告摘要》。

  公司独立董事对公司当期关联方资金占用、对外担保事项发表了
独立意见，内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网刊登的《公司独立
董事关于公司第九届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。

  2、审议通过《金陵药业股份有限公司规章制度管理制度》。
  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

  具体内容详见 2023 年 8 月 19 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股
份有限公司规章制度管理制度》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                金陵药业股份有限公司董事会
                                      二〇二三年八月十八日