000919 深市 金陵药业

 证券代码：000919  证券简称：金陵药业  公告编号：2023-073
              金 陵药业股份有限公司

      关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 2 日
 召开的第八届董事会第三十三次会议和 2023 年 6 月 28 日召开的
 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独 立董事的议案》，同意选举高燕萍、沈永建、寇俊萍为公司第九届董 事会独立董事，任期与本届董事会一致。

    截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知发出之日，寇俊萍尚
 未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易 所的相关规定，寇俊萍承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳 证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在巨潮资讯网上刊登的《公司独立董事候选人关于参加独立 董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》。

    近日，公司收到独立董事寇俊萍的通知，寇俊萍已按相关规定参 加由深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并 取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董 事资格证书》。

    特此公告。

                                  金陵药业股份有限公司董事会
                                          二○二三年七月三日