证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2023-071
金陵药业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
一次会议（临时）通知于 2023 年 6 月 21 日以专人送达、邮寄、电子
邮件等方式发出。
2、本次会议于 2023 年 6 月 28 日以现场会议和通讯会议相结合
的方式召开。
3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场
会议的 8 人，参加通讯会议的 1 人，张群洪以通讯会议的方式出席会议）。
4、本次会议由半数以上董事推举陈胜先生主持，公司 5 名监事
列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举陈胜为公司
第九届董事会董事长（简历附后）。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过了《关于董事会战略委员会换届选举的议案》，第九届董事会战略委员会由陈胜、陈海、曹小强、高燕萍、寇俊萍等五名董事组成，其中：董事长陈胜为召集人。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过了《关于董事会提名委员会换届选举的议案》，第九届董事会提名委员会由寇俊萍、陈胜、张群洪、高燕萍、沈永建等五名董事组成，其中：独立董事寇俊萍为召集人。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过了《关于董事会审计委员会换届选举的议案》，第九届董事会审计委员会由沈永建、陈胜、曹小强、高燕萍、寇俊萍等五名董事组成，其中：独立董事沈永建为召集人。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》，第九届董事会薪酬与考核委员会由高燕萍、曹小强、张群洪、沈永建、寇俊萍等五名董事组成，其中：独立董事高燕萍为召集人。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，第九届董事会聘任陈海为公司总裁（简历附后），并作为职业经理人进行管理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，第九届董事会聘任王健、汪洋、李剑为公司副总裁（简历附后），并作为职业经理人进行管理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、审议通过了《关于聘任公司总会计师（财务负责人）、总工程师、总经济师的议案》，第九届董事会聘任汪洋为公司总会计师（财务负责人）（简历同前）、聘任贾明怡为总工程师、聘任李泉为总经济师（简历附后），并作为职业经理人进行管理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
9、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，第九届董事会聘任陈海为公司董事会秘书（简历同前，联系方式附后），并作为职业经理人进行管理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
10、审议通过了《关于聘任公司总裁助理的议案》，第九届董事会聘任朱馨宁、奚震新为公司总裁助理（简历附后），并作为职业经理人进行管理。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时
止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，第九届董事会聘任佴子书为公司证券事务代表（简历、联系方式附后），任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，内容详
见 2023 年 6 月 30 日巨潮资讯网刊登的《金陵药业股份有限公司独立
董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十八日
一、相关人员简历如下：
陈胜先生，1969 年出生，研究生学历，政工师，中共党员。2003
年 4 月至 2009 年 4 月担任南京医药产业（集团）有限公司政工部副
主任；2009 年 4 月至 2012 年 4 月担任南京医药产业（集团）有限公
司经济运行部经理；2012 年 5 月至 2017 年 10 月担任本公司党委副
书记兼纪委书记；2017 年 10 月至 2019 年 6 月担任本公司纪委书记；
2019 年 6 月至今担任本公司副总裁、2020 年 6 月至今担任本公司董
事、2022 年 8 月至今担任本公司副董事长。2023 年 1 月至今担任本
公司党委书记。兼任南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司、南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司董事长。
陈海先生，1980 年出生，硕士,高级经济师，中共党员。2008 年
1 月至 2016 年 7 月担任扬子江药业集团有限公司人力资源部长；2016
年 7 月至 2017 年 10 月担任北京汉典集团运营总监；2017 年 10 月至
2018 年 10 月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理助理；2018年10月至2019年11月担任珍宝岛集团有限公司常务副总经理；2019
年 12 月至 2022 年 6 月担任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司总经理；
2022 年 7 月至今担任本公司执行总裁、2023 年 2 月至今担任本公司
董事会秘书、2023 年 3 月至今担任本公司董事。陈海先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
王健先生，1973 年出生，大学本科，工程师，中共党员。2008年8月至2009年3月担任南京同仁堂药业有限责任公司总经理助理；
2009 年 4 月至 2009 年 6 月担任南京医药同乐药业有限公司副总经理
兼营销部经理；2009 年 7 月至 2016 年 7 月历任南京中山制药有限公
司总经理助理、副总经理、总经理；2016 年 7 月至 2019 年 4 月担任
南京中山制药有限公司监事会主席（其间：2017 年 2 月援疆）；2019年 4 月至今担任本公司副总裁。兼任南京益同药业有限公司、南京白敬宇制药有限责任公司董事。
汪洋先生，1978 年出生，硕士，正高级会计师，中国注册会计
师，国际注册内部审计师，中共党员。2006 年 1 月至 2014 年 3 月历
任本公司财务部副经理、经理（2006 年 1 月至 2011 年 6 月兼任本公
司浙江天峰制药厂财务审计部经理）；2014 年 4 月至 2017 年 3 月担
任本公司财务负责人兼财务部经理；2017 年 4 月至 2020 年 6 月任本
公司副总裁、财务负责人；2020 年 6 月至今本公司副总裁、总会计师（财务负责人）。兼任云南金陵植物药业股份有限公司董事，南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司、南京鼓楼医院集团仪征医院有限公司、南京鼓楼医院集团安庆市石化医院有限公司监事会主席，湖州市社会福利中心发展有限公司监事、合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司监事。
李剑先生，1985 年出生，硕士，执业药师、专利代理人、注册安全工程师、安全评价师（二级），高级工程师，中共党员。2013 年
1 月至 2017 年 12 月历任本公司生产质量部副经理、经理；2018 年 1
月至 2020 年 12 月担任本公司运营管理部经理；2019 年 1 月至 2021
年 12 月担任本公司药材资源开发部经理；2016 年 3 月至 2021 年 12
月担任本公司安全总监；2019 年 1 月至今担任本公司首席质量官；2018 年 3 月至今担任本公司总裁助理。兼任本公司技术中心负责人，
河南金陵金银花药业有限公司、河南金陵怀药药业有限公司、浙江金陵浙磐药材开发有限公司、池州东升药业有限公司董事长。
贾明怡女士，1973 年出生，硕士，主管药师，中共党员。2012
年 5 月至 2017 年 12 月历任本公司南京金陵制药厂生产总监、党委副
书记、纪委书记兼工会主席；2018 年 1 月至 2019 年 10 月担任本公
司浙江天峰制药厂厂长（期间：2018 年 1 月至 2019 年 4 月兼湖州社
会福利中心发展有限公司常务副总经理）；2019 年 5 月至今担任本公
司南京金陵制药厂厂长；2018 年 3 月至 2020 年 8 月担任本公司总裁
助理；2020 年 8 月至今担任本公司总工程师。兼任南京白敬宇制药有限责任公司董事。
李泉先生，1978 年出生，大学本科，注册税务师，会计师，中
共党员。2008 年 1 月至 2011 年 6 月担任本公司财务部副经理；2011
年 6 月至 2017 年 12 月历任本公司审计室副主任、主任；2018 年 1
月至 2018 年 3 月担任本公司审计部经理；2018 年 3 月至今担任本公
司总裁助理。兼任南京梅山医院有限责任公司董事长、云南金陵植物药业股份有限公司监事会主席。
朱馨宁先生，1971 年出生，大学本科，中共党员。2002 年 4 月
至今担任本公司证券事务代表兼董事会秘书处副处长、处长；2018
年 1 月至今担任投资者关系管理部经理；2018 年 1 月至 2020 年 8 月
担任本公司法务合规部经理；2020 年 6 月至今担任本公司总裁助理。兼任湖州社会福利中心发展有限公司董事、南京鼓楼医院集团宿迁医院有限公司监事。
奚震新先生，1968 年出生，大学本科,药师。2001 年 1 月至 2011
年 12 月担任南京华东医药有限责任公司总经理助理；2012 年 1 月至
2017 年 11 月担任南京华东医药有限责任公司副总经理；2017 年 12
月至 2020 年 12 月担任南京华东医药有限责任公司总经理；2021 年 1
月至 2022 年 7 月担任本公司总监；2022 年 7 月至今担任本公司总裁
助理。兼任合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司董事长。
佴子书先生，1996 年出生，大学本科。2020 年 4 月至今担任本
公司董事会秘书处专员。佴子书先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
截止本公告披露之日，陈胜持有本公司股份 309,700 股（其中170,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）、陈海持有本公司股份 190,000 股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）、王健持有本公司股份 170,000 股（均为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）、汪洋持有本公司股份 245,000 股（其中170,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）、李剑持有本公司股份 180,200 股（其中 160,000 股为已授予尚未解除限售的股权激励限制性股票）、贾明怡持
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