证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2022-044
金陵药业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日下午 2:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月28日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2022年6月28日9:15－15:00。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室
（3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召 集 人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长梁玉堂先生
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 278,776,606 股，
占上市公司总股份的 54.6192％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 228,028,439 股，占上市公司总股份的 44.6764％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 50,748,167 股，占上市公司总股份的9.9428％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 10人，代表股份 50,832,767 股，占上市公司总股份的 9.9594％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 84,600 股，占上市公司总股份的 0.0166％。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份50,748,167 股，占上市公司总股份的 9.9428％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
1、《公司 2021 年度董事会工作报告》。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2、《公司 2021 年度监事会工作报告》。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3、《公司 2021 年度财务决算报告》。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4、《公司 2021 年度利润分配预案》。
总表决情况：同意 278,749,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9902％；反对 27,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0098％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,805,467 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9463％；反对 27,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0537％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5、《关于公司2022年度聘请财务报表审计会计师事务所的议案》。
股东大会授权公司总裁办公会议决定天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构的报酬事项。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6、《关于公司2022年度聘请内部控制审计会计师事务所的议案》。
股东大会授权公司总裁办公会议决定天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构的报酬事项。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8、《关于 2021 年度日常关联交易执行情况的议案》。
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表决，其所持股份数合计为 227,943,839 股。
总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所
持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
9、《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
10、《公司 2021 年年度报告及报告摘要》。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
11、《关于增补公司非独立董事的议案》。
增补张群洪为公司第八届董事会非独立董事。
公司本届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9938％；反对 17,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0062％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 50,815,467 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9660％；反对 17,300 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0340％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：当选。
12、《关于修订<公司章程>的议案》。
总表决情况：同意 278,759,306 股，占出席会议所有股
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