000919 深市 金陵药业

                                金陵药业股份有限公司章程修订对照表

 原条款                    修改前的内容                  修改后的条款                    修改后的内容

                本章程所称其他高级管理人员是指公司的                      本章程所称其他高级管理人员是指公司的执行
第十一条    副总裁、董事会秘书、总会计师（财务负责人）、    第十一条    总裁、副总裁、董事会秘书、总会计师（财务负责
            总工程师、总经济师和总裁助理。                              人）、总工程师、总经济师和总裁助理。

                                                                        经依法登记，公司的经营范围：许可项目：药
                                                                    品生产；药品批发；药品零售；食品生产；保健食
                                                                    品生产；食品销售；药物临床试验服务；药品进出
                  经依法登记，公司的经营范围：中西药                  口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；
            原料和制剂、生化制品、医疗器械销售、第一                  药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；
            类医疗器械、第二类医疗器械、第三类医疗器                  饮料生产；化妆品生产；包装装潢印刷品印刷；道
            械、日用口罩（非医用）、保健食品、化妆品、                路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项
            医药包装装潢印刷制品、天然饮料生产、销售                  目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
            （限分支机构经营）。新产品研制、技术服务                  营项目以审批结果为准）

第十三条    及开发，医疗信息服务；经营本企业自产产品    第十三条    一般项目：脏器生化制药机械制造；第一类医疗器
            及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所                  械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销
            需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件                  售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）
            及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家                  销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；医学研究
            禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加                  和试验发展；药物检测仪器销售；技术进出口；货
            工和“三来一补”业务；道路货物运输。（依                  物进出口；进出口代理；食品进出口；互联网销售
            法须经批准和项目，经相关部门批准后方可开                  （除销售需要许可的商品）；仪器仪表销售；机械
            展经营活动）                                            零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨
                                                                    询、技术交流、技术转让、技术推广；贸易经纪；
                                                                    农副产品销售；保健食品（预包装）销售（除依法
                                                                    须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营


                                                                      活动）

                  公司因本章程第二十三条第（一）项至第                      公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）
第二十五条    （三）项的原因收购本公司股份的，应当经股    第二十五条    项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议；
第一款      东大会决议；因第（三）项、第（五）项、第      第一款      因第（三）项、第（五）项、第（六）项原因收购
              （六）项原因收购本公司股份的，应当经三分                  本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董
              之二以上董事出席的董事会会议决议。                          事会会议决议。

                  股东大会是公司的权力机构，依法行使下                      股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职
              列职权：                                                    权：

                  （一）决定公司的经营方针和投资计划；                        （一）决定公司的经营方针和投资计划；

                  （二）选举和更换非由职工代表担任的董                      （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
              事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；                    监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

                  （三）审议批准董事会的报告；                                （三）审议批准董事会的报告；

                  （四）审议批准监事会报告；                                  （四）审议批准监事会报告；

                  （五）审议批准公司的年度财务预算方案、                      （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决
 第四十条    决算方案；                                    第四十条    算方案；

第一款          （六）审议批准公司的利润分配方案和弥      第一款          （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
              补亏损方案；                                                损方案；

                  （七）对公司增加或者减少注册资本作出                      （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
              决议；                                                          （八）对发行公司债券作出决议；

                  （八）对发行公司债券作出决议；                              （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
                  （九）对公司合并、分立、解散、清算或                  更公司形式作出决议；

              者变更公司形式作出决议；                                        （十）修改本章程；

                  （十）修改本章程；                                          （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出
                  （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所                  决议；


              作出决议；                                                      （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
                  （十二）审议批准第四十一条规定的担保                      （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资
              事项；                                                      产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

                  （十三）审议公司在一年内购买、出售重                      （十四）审议批准变更募集资金用途事项；

              大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的                      （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
              事项；                                                          （十六）审议公司根据本章程第二十三条第
                  （十四）审议批准变更募集资金用途事项；                  （一）、（二）项规定收购本公司股份的方案；

                  （十五）审议股权激励计划；                                  （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本
                  （十六）审议公司根据本章程第二十三条                  章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

              第（一）、（二）项规定收购本公司股份的方

              案；

                  （十七）审议法律、行政法规、部门规章

              或本章程规定应当由股东大会决定的其他事

              项。

                  公司下列对外担保行为，须经股东大会审                      公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通
              议通过。                                                    过：

                  （一）公司及公司控股子公司的对外担保                      （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，
              总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提                  超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何
              供的任何担保；