000919 深市 金陵药业

证券代码：000919    证券简称：金陵药业  公告编号：2020-057
              金陵药业股份有限公司

        2020 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议没有出现否决议案的情形。

  2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开和出席的情况

  1、会议召开的情况

  （1）召开时间

  现场会议召开时间：2020 年 12 月 30 日下午 2:00。

  网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月30日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年12月30日9:15－15:00。

  （2）现场会议召开地点：南京市中央路 238 号公司本部六楼会议室

  （3）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

  （4）召 集 人：公司董事会


  （5）现场会议主持人：董事长梁玉堂先生

  （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  2、会议的出席情况

  通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 278,239,375 股，
占上市公司总股份的 55.2062％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 227,943,839 股，占上市公司总股份的 45.2270％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 50,295,536 股，占上市公司总股份的9.9793％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 50,295,536 股，占上市公司总股份的 9.9793％。其中：通
过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 50,295,536 股，占上市公司总股份的 9.9793％。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席列席了会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：

  1、《关于增补公司非独立董事的议案》，增补陈亚军为公司第八届董事会非独立董事。


  总表决情况：同意 278,172,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9760％；反对 66,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0240％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  中小股东总表决情况：同意 50,228,736 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8672％；反对 66,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1328％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0％。

  表决结果：当选。

  （2）《关于修订<公司章程>的议案》。

  总表决情况：同意 278,172,575 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9760％；反对 56,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0204％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。

  中小股东总表决情况：同意 50,238,736 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8871％；反对 56,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.1129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0％。

  表决结果：通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所

  2、律师姓名：李远扬、李永


  3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
  法律意见书全文详见2021年12月31日巨潮资讯网。

  四、备查文件

  1、金陵药业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
  2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

                              金陵药业股份有限公司董事会
                                  二○二○年十二月三十日