金陵药业股份有限公司2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议没有出现否决议案的情形。
2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的情况
（1）召开时间
现场会议召开时间：2019年6月28日下午2:00。
网络投票时间：2019年6月27日—2019年6月28日。
其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年6月28日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2019年6月27日下午3:00至2019年6月28日下午3:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：南京市中央路238号公司本部六楼会议室
（4）召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事长梁玉堂先生
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
2、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份286,978,266股，占上市公司总股份的56.9401％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份228,773,170股，占上市公司总股份的45.3915％。通过网络投票的股东17人，代表股份58,205,096股，占上市公司总股份的11.5486％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份59,034,427股，占上市公司总股份的11.7132％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份829,331股，占上市公司总股份的
0.1646％。通过网络投票的股东17人，代表股份58,205,096股，占上市公司总股份的11.5486％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议的各项议案经与会股东及授权代表审议，采取现场投票与网络投票相结合的方式通过如下议案：
总表决情况：
同意279,545,758股，占出席会议所有股东所持股份的97.4101％；反对7,432,508股，占出席会议所有股东所持股份的2.5899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,601,919股，占出席会议中小股东所持股份的87,4099％；反对7,432,508股，占出席会议中小股东所持股份的12.5901％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、《公司2018年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意286,798,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.9374％；反对179,708股，占出席会议所有股东所持股份的0.0626％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意58,854,719股，占出席会议中小股东所持股份的99.6956％；反对179,708股，占出席会议中小股东所持股份的0.3044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
表决结果：通过。
3、《公司2018年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意279,545,758股，占出席会议所有股东所持股份的97.4101％；反对7,432,508股，占出席会议所有股东所持股份的2.5899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,601,919股，占出席会议中小股东所持股份的87.4099％；反对7,432,508股，占出席会议中小股东所持股份的12.5901％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、《公司2018年度利润分配预案》，公司2018年度利润分配方案为：以2018年末的总股本504,000,000股为基准，每10股派发现金1.70元(含税)，派发现金红利总额为85,680,000.00元；剩余631,128,850.99元未分配利润滚存到以后年度。本年度不进行公积金转增股本。
总表决情况：
同意279,580,066股，占出席会议所有股东所持股份的97.4220％；反对7,398,200股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,636,227股，占出席会议中小股东所持股份的87.4680％；反对7,398,200股，占出席会议中小股东所持股份的12.5320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、《关于公司2019年度聘请财务审计会计师事务所的议案》，公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。
总表决情况：
同意279,545,758股，占出席会议所有股东所持股份的97.4101％；反对7,432,508股，占出席会议所有股东所持股份的2.5899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,601,919股，占出席会议中小股东所持股份的87.4099％；反对7,432,508股，占出席会议中小股东所持股份的12.5901％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过。
公司继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构，授权公司总裁办公会议决定其报酬事项。
总表决情况：
同意279,545,758股，占出席会议所有股东所持股份的97.4101％；反对7,432,508股，占出席会议所有股东所持股份的2.5899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,601,919股，占出席会议中小股东所持股份的87.4099％；反对7,432,508股，占出席会议中小股东所持股份的12.5901％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》；
关联股东南京新工投资集团有限责任公司回避对该项议案的表
决，其所持股份数合计为227,943,839股。
总表决情况：
同意51,601,919股，占出席会议所有股东所持股份的87.4099％；反对7,432,508股，占出席会议所有股东所持股份的12.5901％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
同意51,601,919股，占出席会议中小股东所持股份的87.4099％；反对7,432,508股，占出席会议中小股东所持股份的12.5901％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、《公司2018年年度报告及报告摘要》；
总表决情况：
同意279,545,758股，占出席会议所有股东所持股份的97.4101％；反对7,432,508股，占出席会议所有股东所持股份的2.5899％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意51,601,919股，占出席会议中小股东所持股份的87.4099％；反对7,432,508股，占出席会议中小股东所持股份的12.5901％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏泰和律师事务所
2、律师姓名：李远扬、李永
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行
席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
法律意见书全文详见2019年6月29日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、金陵药业股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、江苏泰和律师事务所关于金陵药业股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
二○一九年六月二十八日
