证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-022
山东华特达因健康股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 7 月 19
日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于 2024 年 7 月30 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2024 年半年度报告》。
（二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》。
（三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《公司 2024 年中期利润分配预案》：
公司 2024 年 1-6 月合并实现营业收入 1,154,413,477.20 元，利
润总额 748,423,285.19 元，母公司税后净利润 557,804,886.51 元，
加以前年度结转的未分配利润 889,490,272.02 元，减 2024 年 5 月分
配 2023 年度的现金股利 468,662,970.00 元，截至 2024 年 6 月 30 日
累计可供股东分配的利润为 978,632,188.53 元，资本公积金为31,670,161.87 元，盈余公积为 127,957,246.53 元，已超过注册资本的 50%不再计提。
公司拟定 2024 年中期利润分配预案为：以 2024 年 6 月 30 日的
总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司 2024 年中期利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》
《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策。
该预案需经公司股东大会审议批准。
（四）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于公司第十届董事会、监事会延期换届的议案》。
（五）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于修订〈山东华特达因健康股份有限公司阳光采购管理办法〉的议案》。
（六）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024
年 8 月 20 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
3.公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2024 年 8 月 1 日
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