000915 深市 华特达因

股票代码：000915    股票简称：华特达因    公告编号：2024-023
        山东华特达因健康股份有限公司

      第十届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2024 年 7 月 19
日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于 2024 年 7 月30 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5名。会议由监事会主席王玲女士主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2024 年半年度报告》并发表如下审核意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2024 年半年度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （二）以 5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司第十届董事会、监事会延期换届的议案》。

  （三）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2024 年中期利润分配预案》。

    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

                      山东华特达因健康股份有限公司监事会
                                2024 年 8 月 1 日