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华特达因:董事会决议公告

公告日期:2023-03-11

华特达因:董事会决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:000915    证券简称:华特达因  公告编号: 2023-005
    山东华特达因健康股份有限公司

  第十届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2023 年 2 月 27
日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知,并于 2023 年 3 月 9
日在达因药业荣成生产基地召开会议。会议应参加董事 8 名,实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《公司 2022 年度总经理工作报告》。

  (二)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《公司关于计提 2022 年度各项资产减值准备的议案》:

  2022 年初各项资产减值准备余额为 27,675,681.52 元,本年度
应计提各项资产减值准备为 2,277,130.49 元,本年度应转回各项资产减值准备为 1,681,357.30 元, 2022 年末各项资产减值准备余额为 28,271,454.71 元。

  (三)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《公司 2022 年度财务决算报告》。

  (四)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《公司 2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》:


  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度合并实现营业收入 2,341,075,595.24 元,利润总额 1,159,192,969.92元,母公司税后净利润 160,343,818.69 元,加以前年度结转的未分
配利润 575,478,271.49 元,减 2022 年度分配 2021 年度的现金股利
187,465,188.00 元,截至 2022 年末累计可供股东分配的利润为548,356,902.18 元,资本公积金为 31,670,161.87 元。

  2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为:以 2022
年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数,向公司全体股东每
10 股派发现金红利 8 元(含税),不以资本公积金转增股本。

  公司 2022 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等的规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  (五)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《公司 2022 年度董事会工作报告》。

  (六)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

  (七)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《公司 2022 年年度报告》。

  (八)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案》:

  聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的财务审计及内部控制审计机构,费用 55 万元,其中财务审计 40 万元,内部控制审计 15 万元。


  (九)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》:

  同意公司及子公司以自有资金 12 亿元购买上市银行发行的结构性存款等本金无风险的理财产品,期限不超过 12 个月。

  在上述额度内,资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
  授权公司及子公司总经理办公会负责实施。

  (十)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过了
《关于华特信息资产处置的议案》:

  根据经营需要,公司全资子公司华特信息拟处置叉车 1 辆、空调
10 台等资产一批。截止到 2023 年 1 月 31 日,拟转让资产账面净值
为 29,407.63 元。

  (十一)以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果,审议通过
了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》,决定于 2023 年 4
月 13 日召开公司 2022 年年度股东大会。

  (十二)听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》。

  上述第三、第四、第五、第七、第八项需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  特此公告

                        山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                  2022 年 3 月 11 日

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